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数码视讯:数码视讯2022年年度股东大会决议公告2023-05-06  

                                                    证券代码:300079               证券简称:数码视讯              公告编号:2023-025



                     北京数码视讯科技股份有限公司

                     2022 年年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示:
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形;
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

    一、会议召开和出席情况
     1、股东大会届次:2022 年年度股东大会
     2、会议召集人:公司董事会
     3、会议主持人:公司董事、副总经理兼董事会秘书姚志坚
     4、会议召开日期、时间:
     (1)现场会议召开时间:2023 年 5 月 5 日星期五下午 1:30。
     (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为:2023 年 5 月 5 日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2023 年 5 月 5 日
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
     5、现场会议召开地点:北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 4 号楼
AB 座和颐至尊-中关村软件园国际会议中心店四层第二会议室。
     6、会议召开方式:本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式。
     7、会议出席情况:
     股东出席的总体情况:
     通过现场和网络投票的股东 20 人,代表股份 207,674,084 股,占上市公司总
股份的 14.5327%。
     其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 200,729,184 股,占上市公司总
股份的 14.0467%。
     通过网络投票的股东 18 人,代表股份 6,944,900 股,占上市公司总股份的

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0.4860%。
     中小股东出席的总体情况:
     通过现场和网络投票的中小股东 19 人,代表股份 7,395,566 股,占上市公司
总股份的 0.5175%。
     其中:通过现场投票的中小股东 1 人,代表股份 450,666 股,占上市公司总
股份的 0.0315%。
     通过网络投票的中小股东 18 人,代表股份 6,944,900 股,占上市公司总股份
的 0.4860%。

     出席本次会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师
等。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定。

    二、议案审议和表决情况

     与会股东经认真审议,通过现场记名投票和网络投票相结合的方式,通过了
以下决议:
    1、审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
     总表决情况:
     同意 207,340,984 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8396%;反对
143,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0691%;弃权 189,600 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0913%。
     中小股东总表决情况:
     同意 7,062,466 股,占出席会议的中小股东所持股份的 95.4959%;反对
143,500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.9404%;弃权 189,600 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 2.5637%。
     2、审议通过了《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
     总表决情况:
     同意 207,266,284 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8036%;反对
218,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1051%;弃权 189,600 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0913%。


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     中小股东总表决情况:
     同意 6,987,766 股,占出席会议的中小股东所持股份的 94.4859%;反对
218,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 2.9504%;弃权 189,600 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 2.5637%。
     3、审议通过了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
     总表决情况:
     同意 207,266,084 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8035%;反对
218,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1051%;弃权 189,800 股(其中,
因未投票默认弃权 200 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0914%。
     中小股东总表决情况:
     同意 6,987,566 股,占出席会议的中小股东所持股份的 94.4832%;反对
218,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 2.9504%;弃权 189,800 股(其
中,因未投票默认弃权 200 股),占出席会议的中小股东所持股份的 2.5664%。
     4、审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
     总表决情况:
     同意 207,266,084 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8035%;反对
218,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1051%;弃权 189,800 股(其中,
因未投票默认弃权 200 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0914%。
     中小股东总表决情况:
     同意 6,987,566 股,占出席会议的中小股东所持股份的 94.4832%;反对
218,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 2.9504%;弃权 189,800 股(其
中,因未投票默认弃权 200 股),占出席会议的中小股东所持股份的 2.5664%。
     5、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
     总表决情况:
     同意 207,455,684 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8948%;反对
218,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1051%;弃权 200 股(其中,因
未投票默认弃权 200 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。
     中小股东总表决情况:
     同意 7,177,166 股,占出席会议的中小股东所持股份的 97.0469%;反对


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218,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 2.9504%;弃权 200 股(其中,
因未投票默认弃权 200 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0027%。
     6、审议通过了《关于公司董事、监事 2022 年度薪酬的议案》
     总表决情况:
     同意 207,455,684 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8948%;反对
218,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1051%;弃权 200 股(其中,因
未投票默认弃权 200 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。
     中小股东总表决情况:
     同意 7,177,166 股,占出席会议的中小股东所持股份的 97.0469%;反对
218,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 2.9504%;弃权 200 股(其中,
因未投票默认弃权 200 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0027%。
     7、审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要
的议案》
     总表决情况:
     同意 207,455,684 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8948%;反对
218,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1051%;弃权 200 股(其中,因
未投票默认弃权 200 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。
     中小股东总表决情况:
     同意 7,177,166 股,占出席会议的中小股东所持股份的 97.0469%;反对
218,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 2.9504%;弃权 200 股(其中,
因未投票默认弃权 200 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0027%。
     8、审议通过了《关于制定公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》
     总表决情况:
     同意 207,455,684 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8948%;反对
218,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1051%;弃权 200 股(其中,因
未投票默认弃权 200 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。
     中小股东总表决情况:
     同意 7,177,166 股,占出席会议的中小股东所持股份的 97.0469%;反对


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218,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 2.9504%;弃权 200 股(其中,
因未投票默认弃权 200 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0027%。
     9、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激
励计划有关事项的议案》
     总表决情况:
     同意 207,455,684 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8948%;反对
218,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1051%;弃权 200 股(其中,因
未投票默认弃权 200 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。
     中小股东总表决情况:
     同意 7,177,166 股,占出席会议的中小股东所持股份的 97.0469%;反对
218,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 2.9504%;弃权 200 股(其中,
因未投票默认弃权 200 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0027%。
     10、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
     总表决情况:
     同意 205,523,984 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.9647%;反对
2,149,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.0352%;弃权 200 股(其中,
因未投票默认弃权 200 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。
     中小股东总表决情况:
     同意 5,245,466 股,占出席会议的中小股东所持股份的 70.9272%;反对
2,149,900 股,占出席会议的中小股东所持股份的 29.0701%;弃权 200 股(其中,
因未投票默认弃权 200 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0027%。

    三、律师出具的法律意见

     北京海润天睿律师事务所指派孙睿律师、关彭元律师出席了本次股东大会,
进行现场见证并出具法律意见书:
     公司本次股东大会的召集和召开程序、参加会议人员和召集人资格、会议审
议事项和表决方式及程序、会议表决结果均符合我国《公司法》《证券法》《上
市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法
规、规范性文件以及《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。


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    四、备查文件

    1.公司 2022 年年度股东大会会议决议;
    2.北京海润天睿律师事务所出具的《关于数码视讯 2022 年年度股东大会的
法律意见书》。


     特此公告。




                                               北京数码视讯科技股份有限公司
                                                         董事会
                                                     2023 年 5 月 5 日




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