证券代码:300079 证券简称:数码视讯 公告编号:2023-025 北京数码视讯科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形; 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、股东大会届次:2022 年年度股东大会 2、会议召集人:公司董事会 3、会议主持人:公司董事、副总经理兼董事会秘书姚志坚 4、会议召开日期、时间: (1)现场会议召开时间:2023 年 5 月 5 日星期五下午 1:30。 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为:2023 年 5 月 5 日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2023 年 5 月 5 日 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、现场会议召开地点:北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 4 号楼 AB 座和颐至尊-中关村软件园国际会议中心店四层第二会议室。 6、会议召开方式:本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式。 7、会议出席情况: 股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 20 人,代表股份 207,674,084 股,占上市公司总 股份的 14.5327%。 其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 200,729,184 股,占上市公司总 股份的 14.0467%。 通过网络投票的股东 18 人,代表股份 6,944,900 股,占上市公司总股份的 1 证券代码:300079 证券简称:数码视讯 公告编号:2023-025 0.4860%。 中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的中小股东 19 人,代表股份 7,395,566 股,占上市公司 总股份的 0.5175%。 其中:通过现场投票的中小股东 1 人,代表股份 450,666 股,占上市公司总 股份的 0.0315%。 通过网络投票的中小股东 18 人,代表股份 6,944,900 股,占上市公司总股份 的 0.4860%。 出席本次会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师 等。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定。 二、议案审议和表决情况 与会股东经认真审议,通过现场记名投票和网络投票相结合的方式,通过了 以下决议: 1、审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》 总表决情况: 同意 207,340,984 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8396%;反对 143,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0691%;弃权 189,600 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0913%。 中小股东总表决情况: 同意 7,062,466 股,占出席会议的中小股东所持股份的 95.4959%;反对 143,500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.9404%;弃权 189,600 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 2.5637%。 2、审议通过了《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》 总表决情况: 同意 207,266,284 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8036%;反对 218,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1051%;弃权 189,600 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0913%。 2 证券代码:300079 证券简称:数码视讯 公告编号:2023-025 中小股东总表决情况: 同意 6,987,766 股,占出席会议的中小股东所持股份的 94.4859%;反对 218,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 2.9504%;弃权 189,600 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 2.5637%。 3、审议通过了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 总表决情况: 同意 207,266,084 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8035%;反对 218,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1051%;弃权 189,800 股(其中, 因未投票默认弃权 200 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0914%。 中小股东总表决情况: 同意 6,987,566 股,占出席会议的中小股东所持股份的 94.4832%;反对 218,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 2.9504%;弃权 189,800 股(其 中,因未投票默认弃权 200 股),占出席会议的中小股东所持股份的 2.5664%。 4、审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 总表决情况: 同意 207,266,084 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8035%;反对 218,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1051%;弃权 189,800 股(其中, 因未投票默认弃权 200 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0914%。 中小股东总表决情况: 同意 6,987,566 股,占出席会议的中小股东所持股份的 94.4832%;反对 218,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 2.9504%;弃权 189,800 股(其 中,因未投票默认弃权 200 股),占出席会议的中小股东所持股份的 2.5664%。 5、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》 总表决情况: 同意 207,455,684 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8948%;反对 218,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1051%;弃权 200 股(其中,因 未投票默认弃权 200 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。 中小股东总表决情况: 同意 7,177,166 股,占出席会议的中小股东所持股份的 97.0469%;反对 3 证券代码:300079 证券简称:数码视讯 公告编号:2023-025 218,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 2.9504%;弃权 200 股(其中, 因未投票默认弃权 200 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0027%。 6、审议通过了《关于公司董事、监事 2022 年度薪酬的议案》 总表决情况: 同意 207,455,684 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8948%;反对 218,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1051%;弃权 200 股(其中,因 未投票默认弃权 200 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。 中小股东总表决情况: 同意 7,177,166 股,占出席会议的中小股东所持股份的 97.0469%;反对 218,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 2.9504%;弃权 200 股(其中, 因未投票默认弃权 200 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0027%。 7、审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要 的议案》 总表决情况: 同意 207,455,684 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8948%;反对 218,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1051%;弃权 200 股(其中,因 未投票默认弃权 200 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。 中小股东总表决情况: 同意 7,177,166 股,占出席会议的中小股东所持股份的 97.0469%;反对 218,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 2.9504%;弃权 200 股(其中, 因未投票默认弃权 200 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0027%。 8、审议通过了《关于制定公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理 办法>的议案》 总表决情况: 同意 207,455,684 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8948%;反对 218,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1051%;弃权 200 股(其中,因 未投票默认弃权 200 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。 中小股东总表决情况: 同意 7,177,166 股,占出席会议的中小股东所持股份的 97.0469%;反对 4 证券代码:300079 证券简称:数码视讯 公告编号:2023-025 218,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 2.9504%;弃权 200 股(其中, 因未投票默认弃权 200 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0027%。 9、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激 励计划有关事项的议案》 总表决情况: 同意 207,455,684 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8948%;反对 218,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1051%;弃权 200 股(其中,因 未投票默认弃权 200 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。 中小股东总表决情况: 同意 7,177,166 股,占出席会议的中小股东所持股份的 97.0469%;反对 218,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 2.9504%;弃权 200 股(其中, 因未投票默认弃权 200 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0027%。 10、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》 总表决情况: 同意 205,523,984 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.9647%;反对 2,149,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.0352%;弃权 200 股(其中, 因未投票默认弃权 200 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。 中小股东总表决情况: 同意 5,245,466 股,占出席会议的中小股东所持股份的 70.9272%;反对 2,149,900 股,占出席会议的中小股东所持股份的 29.0701%;弃权 200 股(其中, 因未投票默认弃权 200 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0027%。 三、律师出具的法律意见 北京海润天睿律师事务所指派孙睿律师、关彭元律师出席了本次股东大会, 进行现场见证并出具法律意见书: 公司本次股东大会的召集和召开程序、参加会议人员和召集人资格、会议审 议事项和表决方式及程序、会议表决结果均符合我国《公司法》《证券法》《上 市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。 5 证券代码:300079 证券简称:数码视讯 公告编号:2023-025 四、备查文件 1.公司 2022 年年度股东大会会议决议; 2.北京海润天睿律师事务所出具的《关于数码视讯 2022 年年度股东大会的 法律意见书》。 特此公告。 北京数码视讯科技股份有限公司 董事会 2023 年 5 月 5 日 6