证券代码：300079              证券简称：数码视讯                    公告编号：2023-033



                    北京数码视讯科技股份有限公司

                   第六届董事会第七次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     北京数码视讯科技股份有限公司(以下称“公司”或“数码视讯”) 第六届
董事会第七次会议于 2023 年 6 月 26 日上午 9:30 在公司 2003 会议室以现场会议
结合通讯表决的方式召开，公司于 2023 年 6 月 21 日以电话和电子邮件的方式向
全体董事发出了会议通知。会议由董事长郑海涛先生主持，应出席董事 7 名，实
际出席会议并表决的董事 7 名，其中出席现场会议的董事 3 名，以通讯方式出席
的董事 4 名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
     本次会议审议并通过了如下议案：

     1、审议通过了《关于全资子公司参与认购私募基金份额的议案》
    表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    《数码视讯关于全资子公司参与认购私募基金份额的公告》（公告编号：
2023-034 ）， 详 见 创 业 板 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）。


     特此公告。




                                                   北京数码视讯科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                         2023 年 6 月 26 日