证券代码：300079              证券简称：数码视讯          公告编号：2023-监 005



                    北京数码视讯科技股份有限公司

                   第六届监事会第五次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     北京数码视讯科技股份有限公司(以下称“公司”或“数码视讯”)第六届监事会
第五次会议于 2023 年 8 月 24 日上午 11:00 在公司 2003 会议室以现场会议结合
通讯会议的方式召开，公司于 2023 年 8 月 14 日以电话和电子邮件的方式向全体
监事发出了会议通知。会议由监事会主席曹嬿女士主持，应出席监事 3 名，实际
出席监事 3 名，其中出席现场会议的监事 2 名，以通讯方式出席的监事 1 名。会
议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
     全体监事对下列事项进行了表决，形成决议如下：

     1、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
     经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2023 年半年度报告》的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     表决结果为同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    《数码视讯 2023 年半年度报告》全文及摘要详见创业板指定信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

     2、审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
     鉴于公司于 2023 年 5 月 5 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于
公司 2022 年度利润分配预案的议案》，决定以公司总股本 1,429,008,862 股为基
数，每 10 股派发现金股利人民币 0.099791 元(含税)。此次利润分配已于 2023 年
7 月 4 日实施完毕。根据《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司
对授予的限制性股票回购价格进行调整，限制性股票回购价格由 3.39 元/股调整
为 3.38 元/股。
     经核查，监事会认为：以上调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司
证券代码：300079                  证券简称：数码视讯             公告编号：2023-监 005


《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司和股东利
益的情况，同意公司对激励计划进行调整。
     表决结果为同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
     《数码视讯关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编
号 ： 2023-041 ）， 详 见 创 业 板 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）。


     特此公告。




                                                   北京数码视讯科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                         2023 年 8 月 24 日