证券代码：300079              证券简称：数码视讯            公告编号：2023-038



                   北京数码视讯科技股份有限公司

                   第六届董事会第八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     北京数码视讯科技股份有限公司(以下称“公司”或“数码视讯”) 第六届董
事会第八次会议于 2023 年 8 月 24 日上午 9:30 在公司 2003 会议室以现场会议结
合通讯表决的方式召开，公司于 2023 年 8 月 14 日以电话和电子邮件的方式向全
体董事发出了会议通知。会议由董事长郑海涛先生主持，应出席董事 7 名，实际
出席会议并表决的董事 7 名，其中出席现场会议的董事 2 名，以通讯方式出席的
董事 5 名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
     本次会议审议并通过了如下议案：

     1、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
    表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    《数码视讯 2023 年半年度报告》全文及其摘要详见创业板指定信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

     2、审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
    鉴于公司于 2023 年 5 月 5 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于
公司 2022 年度利润分配预案的议案》，决定以公司总股本 1,429,008,862 股为基
数，每 10 股派发现金股利人民币 0.099791 元(含税)。此次利润分配已于 2023 年
7 月 4 日实施完毕。根据《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司
对授予的限制性股票回购价格进行调整，限制性股票回购价格由 3.39 元/股调整
为 3.38 元/股。
    表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    独立董事对上述议案发表了独立意见。
     《数码视讯关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编
号 ： 2023-041 ）， 详 见 创 业 板 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
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     特此公告。




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                                                             董事会
                                                        2023 年 8 月 24 日