辽宁奥克化学股份有限公司                   第六届董事会第六次会议决议公告
证券代码：300082                 证券简称：奥克股份          公告编号：2023-033


                     辽宁奥克化学股份有限公司
                   第六届董事会第六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议
通知于 2023 年 5 月 5 日以电话、电子邮件等形式发出，会议于 2023 年 5 月 8
日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议
的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。经表决，本
次会议审议通过以下议案：

    审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。
    同意聘任于洪波先生担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起
至第六届董事会届满之日止。
    具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于聘任公司副总裁的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                             辽宁奥克化学股份有限公司董事会
                                                           二〇二三年五月八日