证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号：2023-056
广东创世纪智能装备集团股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
会议召集人：广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会。
会议主持人：公司董事长夏军先生。
会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
现场会议召开日期和时间：2023 年 5 月 18 日（星期四）15:00。
网络投票日期和时间：2023 年 5 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
时间为 2023 年 5 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
现场会议地点：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路 154 号 2 栋。
1
本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法
律法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
出席本次会议的股东179人，代表股份数量393,228,899股，占公司有表决权
股份总数（总股本扣除回购股份数量后，下同）的23.7510％。
其中：通过现场投票的股东共3人，代表股份数量308,172,208股，占公司有
表 决 权 股 份 总数 的18.6136 ％ 。 通 过 网 络 投 票 的 股 东176 人 ， 代 表 股 份 数 量
85,056,691股，占公司有表决权股份总数的5.1374％。
2、中小投资者出席的总体情况
参加本次会议的中小股东 178 人，代表股份数量 134,125,732 股，占公司有
表决权股份总数的 8.1012％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份数量 49,069,041 股，占公司
有表决权股份总数的 2.9638％。通过网络投票的中小股东 176 人，代表股份数量
85,056,691 股，占公司有表决权股份总数的 5.1374％。
3、公司董事、监事及董事会秘书通过现场或线上的形式出席会议，其他高
级管理人员、律师代表列席会议。
二、提案审议及表决情况
本次股东大会以现场和网络投票相结合的表决方式审议了下列议案，并形成
如下决议：
（一）审议通过了《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 386,556,041 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的的 98.3031％；反对 6,633,958 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1.6870％；弃权 38,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0099％。
2
中小投资者表决情况：同意 127,452,874 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 95.0249％；反对 6,633,958 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 4.9461％；弃权 38,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0290％。
（二）审议通过了《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 386,559,041 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 98.3038％；反对 6,630,958 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1.6863％；弃权 38,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0099％。
中小投资者表决情况：同意 127,455,874 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 95.0272％；反对 6,630,958 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 4.9438％；弃权 38,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0290％。
（三）审议通过了《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
表决情况：同意 385,792,541 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 98.1089％；反对 7,397,458 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1.8812％；弃权 38,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0099％。
中小投资者表决情况：同意 126,689,374 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 94.4557％；反对 7,397,458 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 5.5153％；弃权 38,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0290％。
（四）审议通过了《关于公司<2022 年度报告>及其摘要的议案》
表决情况：同意 385,792,541 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 98.1089％；反对 7,397,458 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1.8812％；弃权 38,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0099％。
3
中小投资者表决情况：同意 126,689,374 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 94.4557％；反对 7,397,458 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 5.5153％；弃权 38,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0290％。
（五）审议通过了《关于 2022 年度利润分配的预案》
表决情况：同意 385,693,841 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 98.0838％；反对 7,392,958 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1.8801％；弃权 142,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.0361％。
中小投资者表决情况：同意 126,590,674 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 94.3821％；反对 7,392,958 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 5.5120％；弃权 142,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1059％。
（六）审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决情况：同意 385,775,641 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 98.1046％；反对 6,534,458 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1.6617％；弃权 918,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.2337％。
中小投资者表决情况：同意 126,672,474 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 94.4431％；反对 6,534,458 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 4.8719％；弃权 918,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持有效表决权股份的 0.6850％。
（七）审议通过了《关于确认公司非独立董事 2022 年度薪酬的议案》
就本议案的审议，出席会议的关联股东回避表决，回避的有表决权股份总数
为 259,103,167 股。
表决情况：同意 127,358,374 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
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的 94.9545％；反对 6,742,558 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
5.0270％；弃权 24,800 股（其中，因未投票默认弃权 14,600 股），占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 0.0185％。
中小投资者表决情况：同意 127,358,374 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 94.9545％；反对 6,742,558 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 5.0270％；弃权 24,800 股（其中，因未投票默认弃权 14,600 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0185％。
（八）审议通过了《关于确认公司监事 2022 年度薪酬的议案》
表决情况：同意 386,536,141 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 98.2980％；反对 6,667,958 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1.6957％；弃权 24,800 股（其中，因未投票默认弃权 14,600 股），占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 0.0063％。
中小投资者表决情况：同意 127,432,974 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 95.0101％；反对 6,667,958 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 4.9714％；弃权 24,800 股（其中，因未投票默认弃权 14,600 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0185％。
（九）审议通过了《关于拟购买董监高责任险的议案》
就本议案的审议，出席会议的关联股东回避表决，回避的有表决权股份总数
为 315,919,768 股。
表决情况：同意 70,623,673 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
91.3523%；反对 6,660,658 股，占 出席本次股 东大会有效 表决权股份 总数的
8.6156%；弃权 24,800 股（其中，因未投票默认弃权 14,600 股），占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.0321%。
中小投资者表决情况：同意 70,623,673 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 91.3523%％；反对 6,660,658 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 8.6156%；弃权 24,800 股（其中，因未投票默认弃权 14,600 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0321%。
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（十）审议通过了《关于<未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年）>的议
案》
表决情况：同意 385,821,641 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 98.1163％；反对 7,392,658 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1.8800％；弃权 14,600 股（其中，因未投票默认弃权 14,600 股），占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 0.0037％。
中小投资者表决情况：同意 126,718,474 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 94.4774％；反对 7,392,658 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 5.5117％；弃权 14,600 股（其中，因未投票默认弃权 14,600 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0109％。
根据《公司法》与《公司章程》等相关规定，本议案应当由出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，根据上述表决结果，
本议案获得通过。
（十一）审议通过了《关于增加注册资本及修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 380,643,409 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 96.7994％；反对 12,531,690 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
3.1869％；弃权 53,800 股（其中，因未投票默认弃权 14,600 股），占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 0.0137％。
中小投资者表决情况：同意 121,540,242 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 90.6166％；反对 12,531,690 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 9.3432％；弃权 53,800 股（其中，因未投票默认弃权 14,600 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0401％。
根据《公司法》与《公司章程》等相关规定，本议案应当由出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，根据上述表决结果，
本议案获得通过。
（十二）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
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表决情况：同意 386,583,641 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 98.3101％；反对 6,630,658 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1.6862％；弃权 14,600 股（其中，因未投票默认弃权 14,600 股），占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 0.0037％。
中小投资者表决情况：同意 127,480,474 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 95.0455％；反对 6,630,658 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 4.9436％；弃权 14,600 股（其中，因未投票默认弃权 14,600 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0109％。
根据《公司法》与《公司章程》等相关规定，本议案应当由出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，根据上述表决结果，
本议案获得通过。
（十三）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意 386,582,341 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 98.3097％；反对 6,631,958 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1.6865％；弃权 14,600 股（其中，因未投票默认弃权 14,600 股），占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 0.0037％。
中小投资者表决情况：同意 127,479,174 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 95.0445％；反对 6,631,958 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 4.9446％；弃权 14,600 股（其中，因未投票默认弃权 14,600 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0109％。
根据《公司法》与《公司章程》等相关规定，本议案应当由出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，根据上述表决结果，
本议案获得通过。
（十四）审议通过了《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
就本议案的审议，出席会议的关联股东回避表决，回避的有表决权股份总数
为 315,919,768 股。
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表决情况：同意 70,623,673 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
91.3522％；反对 6,670,958 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
8.6289％；弃权 14,600 股（其中，因未投票默认弃权 14,600 股），占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 0.0189％。
中小投资者表决情况：同意 70,623,673 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 91.3522％；反对 6,670,958 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 8.6289％；弃权 14,600 股（其中，因未投票默认弃权 14,600 股），占出
席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0189％。
（十五）审议通过了《关于在 2023 年度为下属公司提供担保的额度内增加
担保方和被担保对象的议案》
表决情况：同意 386,566,741 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 98.3058％；反对 6,637,358 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1.6879％；弃权 24,800 股（其中，因未投票默认弃权 14,600 股），占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 0.0063％。
中小投资者表决情况：同意 127,463,574 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 95.0329％；反对 6,637,358 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 4.9486％；弃权 24,800 股（其中，因未投票默认弃权 14,600 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0185％。
根据《公司法》与《公司章程》等相关规定，本议案应当由出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，根据上述表决结果，
本议案获得通过。
（十六）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决情况：同意 386,575,141 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 98.3079％；反对 6,628,958 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1.6858％；弃权 24,800 股（其中，因未投票默认弃权 14,600 股），占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 0.0063％。
中小投资者表决情况：同意 127,471,974 股，占出席会议中小股东所持有效
8
表决权股份的 95.0392％；反对 6,628,958 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 4.9423％；弃权 24,800 股（其中，因未投票默认弃权 14,600 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0185％。
根据《公司法》与《公司章程》等相关规定，本议案应当由出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，根据上述表决结果，
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
广东海派律师事务所律师李敏女士、黄润琳女士到会见证本次股东大会并出
具了《2022年度股东大会法律意见书》，律师认为：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司
股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出
席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表
决结果合法有效。
四、备查文件
1、2022年度股东大会决议；
2、广东海派律师事务所出具的法律意见书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东创世纪智能装备集团股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 18 日
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