证券代码:300083            证券简称:创世纪           公告编号:2023-095


            广东创世纪智能装备集团股份有限公司
              第六届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开及审议情况

    广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会
第七次会议于2023年12月21日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召
开。

    本次会议的通知已于2023年12月17日以电子邮件等方式向监事会成员发出，
本次会议由监事会主席张博先生主持。会议应出席的监事3名，实际出席的监事3
名，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召开及表决程序符合《公司法》《公
司章程》的有关规定，会议合法有效，全体监事对本次会议的通知、召开程序无
异议。经与会监事认真审议表决，形成如下决议：

    1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于投资
建设深圳高端数控机床产业基地暨提供项目贷款授信担保的议案》。

    经审核，监事会认为：深圳创世纪利用自有土地投资建设深圳高端数控机床
产业基地项目，目的为充分运用深圳及珠三角的区位优势和产业、人才集聚优势，
吸引高端人才，加速突破产品核心技术，升级数控机床产业，提升公司综合竞争
力，推进产品的高端化升级和公司的长远、可持续发展。公司为深圳创世纪的项
目贷款提供担保，系其推动项目建设、融入建设资金的需要，担保事项的风险可
控，符合法律法规、规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损
害公司及中小股东利益的情形，公司监事会同意开展深圳高端数控机床产业基地
暨提供项目贷款担保事项。

    具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投


                                   1
资建设深圳高端数控机床产业基地暨提供项目贷款授信担保的公告》及相关公告。

    本议案尚需公司股东大会审议。

    二、备查文件

    1、第六届监事会第七次会议决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。



    特此公告。




                                   广东创世纪智能装备集团股份有限公司

                                                           监事会

                                                    2023 年 12 月 22 日




                                   2