证券代码：300087          证券简称：荃银高科        公告编号：2023-041



                   安徽荃银高科种业股份有限公司
             第五届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第十三次会议于 2023 年 8 月 24 日以通讯表决方式召开。会议通
知于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件方式送达。会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人，会议由董事长覃衡德先生主持。本次会议的召集、
召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。与会董事经过
审议并表决，形成决议如下：
    一、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2023
年半年度报告》及《公司 2023 年半年度报告摘要》
    《公司 2023 年半年度报告》及《公司 2023 年半年度报告摘要》
详见巨潮资讯网。
    二、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2022 年度
环境、社会及治理（ESG）报告》
    《2022 年度环境、社会及治理（ESG）报告》详见巨潮资讯网。
    三、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2023 年半
年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》
    《2023 年半年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》详见
巨潮资讯网。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    四、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于向金
融机构申请综合授信的议案》
    为满足生产经营活动的资金需要，公司控股子公司新疆金丰源种
业有限公司拟向金融机构申请综合授信 3.5 亿元。授信专用于籽棉收
购，授信方式为保证金、仓单质押及资产抵押等方式取得。授权期限
自董事会审批通过之日起三年内有效，授信期限内，授信额度可循环
使用，每笔用信期限不超过一年。授信额度、授信品种、授信方式、
利率最终以金融机构实际审批为准。
    董事会同意上述事项，并授权总经理在上述期限和额度范围内审
批办理实施。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    五、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修改
<公司证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》
    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与
关联交易》（2023 年修订）等相关规定，结合实际情况，公司制定了
《公司证券投资、期货与衍生品交易管理制度》，自本次董事会审议
通过之日起施行。公司于 2022 年 8 月 24 日召开的第五届董事会第五
次会议审议通过的《公司证券投资与衍生品交易管理制度》同时废止。
    《公司证券投资、期货与衍生品交易管理制度》全文详见巨潮资
讯网。
    六、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于开展
期货和衍生品业务的议案》
    为有效规避和防范汇率、利率波动风险及棉花等商品价格大幅波
动给公司经营带来的不利影响，公司及子公司拟开展商品套期保值及
外汇衍生品业务。公司及子公司在任一交易日持有的外汇衍生品合约
价值最高不超过 2 亿人民币（或等值外币），动用的交易保证金和权
利金最高（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授
信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过任一交易日持有的最
高合约价值的 10%；开展棉花等期货套期保值的保证金合计最高额度
不超过 9,000 万元（不含期货标的实物交割款项）。上述额度自公司
董事会审议通过之日起十二个月内有效，可以循环滚动使用。期限内
任一时点的金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不得超
过本次审议通过的额度。
    董事会同意上述事项，并授权总经理在上述期限和额度范围内审
批办理实施。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    七、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于开展
期货和衍生品业务的可行性分析报告》
    《关于开展期货和衍生品业务的可行性分析报告》详见巨潮资讯
网。
    特此公告


                          安徽荃银高科种业股份有限公司董事会
                                      二○二三年八月二十六日