证券代码：300087           证券简称：荃银高科       公告编号：2023-054



                   安徽荃银高科种业股份有限公司
         关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年
10 月 25 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整
第五届董事会审计委员会委员的议案》。现将具体情况公告如下：
    根据中国证监会 2023 年 8 月发布的《上市公司独立董事管理办
法》第五条“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员
的董事”的规定，公司对董事会审计委员会成员进行相应调整。公司
董事、常务副总经理王玉林先生不再担任第五届董事会审计委员会委
员。
    为保障审计委员会的正常运行，并充分发挥独立董事在上市公司
治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事
管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会同意选举独立董事
杨仕华先生担任第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审
议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
    除上述委员调整外，董事会审计委员会其他委员不变，调整后的
委员为：周萍华（召集人）、黄长玲、杨仕华。
    特此公告


                               安徽荃银高科种业股份有限公司董事会
                                            二○二三年十月二十七日