证券代码：300087         证券简称：荃银高科         公告编号：2023-057


               安徽荃银高科种业股份有限公司
            2023 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议开始时间：2023 年 11 月 14 日下午 14:30。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为 2023 年 11 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时
间为 2023 年 11 月 14 日 9:15-15:00。
    2、现场会议召开地点：合肥市高新区创新大道 98 号公司 319 会
议室。
    3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：公司副董事长张琴女士。
    6、会议出席情况：出席本次会议的股东或股东代理人共 18 名，
代表股份数 332,890,727 股，占公司有表决权股份总数的 35.14%。其
中 出 席 现 场 会 议 的 股 东 或 股 东 代 理 人 共 10 名 ， 代 表 股 份 数
329,665,350 股，占公司有表决权股份总数的 34.80%；通过网络投票
出席会议的股东或股东代理人共 8 名，代表股份数 3,225,377 股，占
公司有表决权股份总数的 0.34%。
    7、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人
员和见证律师列席了会议。
    8、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、议案审议表决情况
    与会股东及股东代理人以现场投票与网络投票相结合的表决方
式逐项审议了以下议案，形成决议如下：
    1、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
    表决结果：同意票 332,864,627 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.99%；反对票 26,100 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.01%；弃权票 0 股。
    其中，中小股东表决情况：同意票 4,480,277 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.42%；反对票 26,100 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.58%；弃权票 0 股。
    此议案获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，议案获
通过。
    2、审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》。
    表决结果：同意票 332,864,627 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.99%；反对票 26,100 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.01%；弃权票 0 股。
    其中，中小股东表决情况：同意票 4,480,277 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.42%；反对票 26,100 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.58%；弃权票 0 股。
    此议案获出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，议案获
通过。
    3、审议通过《关于重新制定<独立董事任职及议事制度>的议案》。
    表决结果：同意票 329,702,770 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.04%；反对票 3,187,957 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.96%；弃权票 0 股。
    其中，中小股东表决情况：同意票 1,318,420 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 29.26%；反对票 3,187,957 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 70.74%；弃权票 0 股。
    此议案获出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，议案获
通过。
    三、律师出具的法律意见
    安徽天禾律师事务所卢贤榕律师和史山山律师到会见证本次股
东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次会议的召集和召开程
序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的
表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司
股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。
    四、备查文件
    1、公司 2023 年第三次临时股东大会决议；
    2、安徽天禾律师事务所关于安徽荃银高科种业股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会之法律意见书。
    特此公告
                            安徽荃银高科种业股份有限公司董事会
                                       二〇二三年十一月十五日