安徽承义律师事务所
关于
芜湖长信科技股份有限公司
召开 2022 年度股东大会的
法律意见书
安徽承义律师事务所
中国.合肥市政务区怀宁路 200 号栢悦中心大厦 5 楼 邮编: 230022
电话(Tel): （86-551）65609815 传真(Fax): （86-551）65608051
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安徽承义律师事务所
关于芜湖长信科技股份有限公司
召开2022年度股东大会的法律意见书
(2023)承义法字第 00125 号
致：芜湖长信科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法
规、规范性文件及《芜湖长信科技股份有限公司章程》 以下简称“《公司章程》”）
的规定，安徽承义律师事务所（以下简称“本所”）接受芜湖长信科技股份有限
公司（以下简称”长信科技”或“公司”）委托，指派本所律师就公司召开2022
年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。
本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律
业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书
出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和
诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准
确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并承担相应法律责任。
公司保证其已经向本所提供了为出具本法律意见书所必需的真实、完整、有
效的原始书面材料、副本材料或者口头证言。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集人资格和召集、召开
程序、出席会议人员资格、表决程序和表决结果是否符合相关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案
所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作
任何其他目的。
本所根据有关法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范
和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具法律
意见如下：
1
一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序
(一)本次股东大会的召集
经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2023年4月14日，公司召开
第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议
案》等相关议案。
2023年4月15日，公司在深圳证券交易所网站和中国证监会指定的信息披露
媒体上刊登了《芜湖长信科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》
（以下简称“《会议通知》”）的公告（编号：2023-026），《会议通知》载明了本
次股东大会召开的时间、地点、会议召开的方式、审议议题以及会议登记等事项，
《会议通知》刊登的日期距本次股东大会的召开日期已提前20日。
(二)本次股东大会的召开
本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。
1、本次股东大会现场会议于2023年5月8日下午13:30在中国（安徽）自由贸
易试验区芜湖片区汽经二路以东长信科技园研发大楼会议室召开，由公司董事长
高前文先生主持。
2、本次股东大会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为2023年5月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网系统投票的具体时间为2023年5月8日上午9:15至2023年5月8日下
午15:00。
本所律师认为：本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
(一)出席会议的股东及股东代表
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 33 名，代表公司有表决权股份数
共计 533,104,727 股，占公司有表决权股份总数的 21.7158%。
(二)出席会议的其他人员
2
公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师出席或列席了本次股东大会。
本所律师认为：出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的提案
本次股东大会审议的提案为：《2022年度董事会工作报告》《2022年度财务
决算报告》《<2022年年度报告>及其摘要》《2022年度利润分配预案》《关于续
聘会计师事务所的议案》《2022年度内部控制自我评价报告》《关于2023年度为
下属子公司、参股公司提供担保的议案》《关于2023年度为芜湖长信新型显示器
件有限公司提供担保的议案》《2022年度募集资金年度存放与使用情况的专项报
告》《关于变更公司注册资本并修订<公司章程> 的议案》《关于非独立董事辞
职及补选第六届董事会非独立董事的议案》《2022年度监事会工作报告》。
经核查，本次股东大会提案的内容属于股东大会职权范围，并且与《会议通
知》中所列明的审议事项一致。本次股东大会不存在修改《会议通知》中已列明
的提案或增加新的提案的情形。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
(一)表决程序
经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定
的表决程序，采取现场书面投票和网络投票相结合的方式，就提交本次股东大会
审议的议案进行了表决。两名股东代表、一名监事和本所律师对现场会议的表决
票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果，出席会议的股东和股东代表没有
提出异议。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会对中小投
资者进行单独计票，中小投资者是指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股
东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
(二)表决结果
序
议案名称 表决情况
号
1 《2022 年度董事会工作报告》 同意 532,605,227 股，占出席会议股东所持
3
有 表 决 权 股 份 总 数 的 99.9063% ； 反 对
251,900 股，占出席会议股东所持有表决权
股份总数的 0.0473%；弃权 247,600 股，占
出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0464%
同意 532,605,227 股，占出席会议股东所持
有 表 决 权 股 份 总 数 的 99.9063% ； 反 对
251,900 股，占出席会议股东所持有表决权
2 《2022 年度财务决算报告》
股份总数的 0.0473%；弃权 247,600 股，占
出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0464%
同意 532,605,227 股，占出席会议股东所持
有 表 决 权 股 份 总 数 的 99.9063% ； 反 对
251,900 股，占出席会议股东所持有表决权
3 《<2022 年年度报告>及其摘要》
股份总数的 0.0473%；弃权 247,600 股，占
出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0464%
同意 532,805,427 股，占出席会议股东所持
有 表 决 权 股 份 总 数 的 99.9439% ； 反 对
260,900 股，占出席会议股东所持有表决权
4 《2022 年度利润分配预案》
股份总数的 0.0489%；弃权 38,400 股，占
出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0977%
同意 532,605,227 股，占出席会议股东所持
有 表 决 权 股 份 总 数 的 99.9063% ； 反 对
251,900 股，占出席会议股东所持有表决权
5 《关于续聘会计师事务所的议案》
股份总数的 0.0473%；弃权 247,600 股，占
出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0464%
4
同意 532,605,227 股，占出席会议股东所持
有 表 决 权 股 份 总 数 的 99.9063% ； 反 对
251,900 股，占出席会议股东所持有表决权
6 《2022 年度内部控制自我评价报告》
股份总数的 0.0473%；弃权 247,600 股，占
出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0464%
同意 523,632,150 股，占出席会议股东所持
有 表 决 权 股 份 总 数 的 98.2231% ； 反 对
《关于 2023 年度为下属子公司、参股 9,434,177 股，占出席会议股东所持有表决
7
公司提供担保的议案》 权股份总数的 1.7697%；弃权 38,400 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0072%
同意 46,002,425 股，占出席会议股东所持
有 表 决 权 股 份 总 数 的 82.9246% ； 反 对
9,434,177 股，占出席会议股东所持有表决
《关于 2023 年度为芜湖长信新型显示 权股份总数的 17.0062%；弃权 38,400 股，
8
器件有限公司提供担保的议案》 占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0692%。关联股东芜湖铁元投资有限公
司、新疆润丰股权投资企业（有限合伙）
对本议案回避表决
同意 532,614,227 股，占出席会议股东所持
有 表 决 权 股 份 总 数 的 99.9080% ； 反 对
《2022 年度募集资金年度存放与使用 251,900 股，占出席会议股东所持有表决权
9
情况的专项报告》 股份总数的 0.0473%；弃权 238,600 股，占
出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0448%
同意 532,814,427 股，占出席会议股东所持
《关于变更公司注册资本并修订<公
10 有 表 决 权 股 份 总 数 的 99.9455% ； 反 对
司章程> 的议案》
251,900 股，占出席会议股东所持有表决权
5
股份总数的 0.0473%；弃权 38,400 股，占
出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0072%
同意 532,498,627 股，占出席会议股东所持
有 表 决 权 股 份 总 数 的 99.8863% ； 反 对
《关于非独立董事辞职及补选第六届 558,700 股，占出席会议股东所持有表决权
11
董事会非独立董事的议案》 股份总数的 0.1048%；弃权 47,400 股，占
出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0089%
同意 532,605,227 股，占出席会议股东所持
有 表 决 权 股 份 总 数 的 99.9063% ； 反 对
251,900 股，占出席会议股东所持有表决权
12 《2022 年度监事会工作报告》
股份总数的 0.0473%；弃权 247,600 股，占
出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0464%
本所律师认为：本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股
东大会的表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程
序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
（以下无正文）
6
（此页无正文，为(2023)承义法字第 00125 号《安徽承义律师事务所关于芜湖长
信科技股份有限公司召开 2022 年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
安徽承义律师事务所 负责人：鲍金桥
经办律师：鲍金桥
张 鑫
二○二三年五月八日
7
