芜湖长信科技股份有限公司董事会

关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与目的

                     的相关性和定价的公允性的说明


    芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购
买安徽省铁路发展基金股份有限公司和芜湖信臻股权投资合伙企业（有限合伙）
（以下简称“交易对方”）合计持有的芜湖长信新型显示器件有限公司（以下简
称“标的公司”）43.86%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

    本次交易的评估机构安徽中联国信资产评估有限责任公司为符合《中华人民
共和国证券法》规定的专业评估机构，公司董事会就评估机构的独立性、评估假
设前提的合理性、评估方法与目的的相关性和定价的公允性的说明如下：

    一、评估机构具有独立性

    公司聘请中联国信承担本次交易的评估工作，选聘程序合规。中联国信作为
本次交易的评估机构，具有有关部门颁发的评估资格证书，具有从事评估工作的
专业资质和丰富的业务经验，能胜任本次评估工作。中联国信及经办资产评估师
与公司、交易对方、标的公司均不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实的
和预期的利害关系，具有独立性。

    二、评估假设前提具有合理性

    本次评估假设的前提均按照国家有关法规与规定进行，遵循了市场的通用惯
例或准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，
评估假设前提合理。

    三、评估方法与评估目的的相关性

    评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估
过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，
运用了合规且符合目标资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；
资产评估价值公允、准确。评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估


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目的相关性一致。

    四、本次交易定价公允

   本次交易以符合《证券法》规定的评估机构出具的并经有权国有资产监督管
理机构备案的评估结果为参考依据，经交易各方协商确定标的资产的交易价格，
交易价格公允。不会损害公司及公司中小股东利益。

   （以下无正文）




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（此页无正文，为《芜湖长信科技股份有限公司董事会关于评估机构的独立性、
评估假设前提的合理性、评估方法与目的的相关性和定价的公允性的说明》之盖
章页）




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