证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-056
甘肃金刚光伏股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
现场会议时间：2023 年 5 月 30 日（星期二），下午 2:30
网络投票时间：2023 年 5 月 30 日（星期二）
其中：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 30
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票的具体时间为：2023 年 5 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（二）会议召开地点：苏州市吴江区吴江经济技术开发区采字路 168 号一楼
圆厅会议室；
（三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
（四）会议召集人：公司董事会；
（五）会议主持人：由公司董事长李雪峰先生主持。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
1
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共 11 人，代表股份 51,054,848 股，占公
司总股份的 23.6365%，其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 10 人，代表股
份 3,556,400 股，占公司总股份的 1.6465％。
参加现场会议的股东及股东代表 2 人，代表股份 47,498,648 股，占公司总股
份的 21.9901％。其中中小投资者 1 人，代表股份 200 股，占公司总股份的 0.0001%。
参加网络投票的股东 9 人，代表股份 3,556,200 股，占公司总股份的 1.6464％，
其中中小投资者共 9 人，代表股份 3,556,200 股，占公司总股份的 1.6464％。
公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东（或
股东代理人）审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意 51,054,848 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中中小投资者表决结果：同意 3,556,400 股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有中
小股东所持股份的 0％。
（二）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 51,054,848 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中中小投资者表决结果：同意 3,556,400 股，占出席会议中小投资者所持
2
有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有中
小股东所持股份的 0％。
（三）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 51,054,848 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中中小投资者表决结果：同意 3,556,400 股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有中
小股东所持股份的 0％。
（四）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 51,054,848 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中中小投资者表决结果：同意 3,556,400 股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有中
小股东所持股份的 0％。
（五）审议通过《关于 2022 年度利润分配的预案》
表决结果：同意 51,054,848 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中中小投资者表决结果：同意 3,556,400 股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有中
3
小股东所持股份的 0％。
（六）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 51,054,848 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中中小投资者表决结果：同意 3,556,400 股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有中
小股东所持股份的 0％。
（七）审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度及开展融资租赁业务、
为子公司提供担保并接受关联方担保暨关联交易的议案》
关联股东广东欧昊集团有限公司回避表决，回避股份总数为 47,498,448 股。
表决结果：同意 3,556,400 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中中小投资者表决结果：同意 3,556,400 股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有中
小股东所持股份的 0％。
本议案为股东大会特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总
数的三分之二以上表决通过。
（八）审议通过《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》
表 决 结 果 ：同 意 51,052,248 股， 占 出席 会 议 股东 有 表 决权 股 份 总数 的
99.9949%；反对 2,600 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0051%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中中小投资者表决结果：同意 3,553,800 股，占出席会议中小投资者所持
4
有表决权股份总数的 99.9269%；反对 2,600 股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的 0.0731%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有中小股东所持股份的 0％。
（九）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：同意 51,054,848 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中中小投资者表决结果：同意 3,556,400 股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有中
小股东所持股份的 0％。
（十）审议通过《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》
表 决 结 果 ：同 意 51,052,248 股， 占 出席 会 议 股东 有 表 决权 股 份 总数 的
99.9949%；反对 2,600 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0051%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中中小投资者表决结果：同意 3,553,800 股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 99.9269%；反对 2,600 股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的 0.0731%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有中小股东所持股份的 0％。
（十一）审议通过《关于变更英文名称暨修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 51,054,848 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中中小投资者表决结果：同意 3,556,400 股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有中
5
小股东所持股份的 0％。
本议案为股东大会特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总
数的三分之二以上表决通过。
（十二）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
表决结果：同意 51,054,848 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中中小投资者表决结果：同意 3,556,400 股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有中
小股东所持股份的 0％。
本议案为股东大会特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总
数的三分之二以上表决通过。
（十三）逐项审议并通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方
案的议案》
1．本次发行股票的种类和面值
表决结果：同意 51,054,848 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中中小投资者表决结果：同意 3,556,400 股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有中
小股东所持股份的 0％。
本议案为股东大会特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总
数的三分之二以上表决通过。
2．发行方式和发行时间
6
表决结果：同意 51,054,848 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中中小投资者表决结果：同意 3,556,400 股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有中
小股东所持股份的 0％。
本议案为股东大会特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总
数的三分之二以上表决通过。
3．发行对象及认购方式
表决结果：同意 51,054,848 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中中小投资者表决结果：同意 3,556,400 股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有中
小股东所持股份的 0％。
本议案为股东大会特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总
数的三分之二以上表决通过。
4．定价基准日、发行价格及定价方式
表决结果：同意 51,054,848 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中中小投资者表决结果：同意 3,556,400 股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有中
7
小股东所持股份的 0％。
本议案为股东大会特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总
数的三分之二以上表决通过。
5．发行数量
表决结果：同意 51,054,848 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中中小投资者表决结果：同意 3,556,400 股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有中
小股东所持股份的 0％。
本议案为股东大会特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总
数的三分之二以上表决通过。
6．募集资金用途
表决结果：同意 51,054,848 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中中小投资者表决结果：同意 3,556,400 股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有中
小股东所持股份的 0％。
本议案为股东大会特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总
数的三分之二以上表决通过。
7．限售期
表决结果：同意 51,054,848 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投
8
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中中小投资者表决结果：同意 3,556,400 股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有中
小股东所持股份的 0％。
本议案为股东大会特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总
数的三分之二以上表决通过。
8．本次向特定对象发行股票的上市地点
表决结果：同意 51,054,848 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中中小投资者表决结果：同意 3,556,400 股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有中
小股东所持股份的 0％。
本议案为股东大会特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总
数的三分之二以上表决通过。
9．本次发行前滚存的未分配利润安排
表决结果：同意 51,054,848 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中中小投资者表决结果：同意 3,556,400 股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有中
小股东所持股份的 0％。
本议案为股东大会特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总
9
数的三分之二以上表决通过。
10．本次发行决议的有效期
表决结果：同意 51,054,848 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中中小投资者表决结果：同意 3,556,400 股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有中
小股东所持股份的 0％。
本议案为股东大会特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总
数的三分之二以上表决通过。
（十四）审议通过《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案>的
议案》
表决结果：同意 51,054,848 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中中小投资者表决结果：同意 3,556,400 股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有中
小股东所持股份的 0％。
本议案为股东大会特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总
数的三分之二以上表决通过。
（十五）审议通过《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金
使用可行性分析报告>的议案》
表决结果：同意 51,054,848 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投
10
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中中小投资者表决结果：同意 3,556,400 股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有中
小股东所持股份的 0％。
本议案为股东大会特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总
数的三分之二以上表决通过。
（十六）审议通过《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证
分析报告>的议案》
表决结果：同意 51,054,848 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中中小投资者表决结果：同意 3,556,400 股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有中
小股东所持股份的 0％。
本议案为股东大会特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总
数的三分之二以上表决通过。
（十七）审议通过《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意 51,054,848 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中中小投资者表决结果：同意 3,556,400 股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有中
小股东所持股份的 0％。
11
本议案为股东大会特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总
数的三分之二以上表决通过。
（十八）审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期
回报的影响及其填补回报措施和相关主体承诺的议案》
表决结果：同意 51,054,848 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中中小投资者表决结果：同意 3,556,400 股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有中
小股东所持股份的 0％。
本议案为股东大会特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总
数的三分之二以上表决通过。
（十九）审议通过《关于<公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划>
的议案》
表决结果：同意 51,054,848 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中中小投资者表决结果：同意 3,556,400 股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有中
小股东所持股份的 0％。
本议案为股东大会特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总
数的三分之二以上表决通过。
（二十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特
定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》
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表决结果：同意 51,054,848 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中中小投资者表决结果：同意 3,556,400 股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有中
小股东所持股份的 0％。
本议案为股东大会特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总
数的三分之二以上表决通过。
四、律师出具的法律意见
北京国枫（上海）律师事务所指派柏婧律师、夏青律师出席了本次会议并出
具如下法律意见：“贵公司2022年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东
大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和
规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决结果合法、有效。”
五、备查文件
（一）公司 2022 年度股东大会决议；
（二）《北京国枫（上海）律师事务所关于甘肃金刚光伏股份有限公司 2022
年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
甘肃金刚光伏股份有限公司
董事会
二〇二三年五月三十日
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