证券代码：300093           证券简称：金刚光伏           公告编号：2023-062


                   甘肃金刚光伏股份有限公司
               关于拟购买董监高责任险的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 15 日召开
了第七届董事会第三十二次会议、第七届监事会第二十七次会议，审议了《关于
拟购买董监高责任险的议案》，公司全体董事、监事回避表决，本议案尚需提交
公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

    一、拟购买董监高责任险方案

    1、投保人：甘肃金刚光伏股份有限公司

    2、被保险人：甘肃金刚光伏股份有限公司及其董事、监事、高级管理人员

    3、责任限额：人民币 1 亿元/年

    4、保险费总额：不超过人民币 50 万元/年（具体以与保险公司协商确定的

数额为准）

    5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）

    为提高决策效率，公司董事会提请公司股东大会在上述责任险方案框架内授
权公司管理层办理购买董监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人
员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件
及处理与投保、理赔相关的其他事项等）

    二、监事会意见

    经审核，监事会认为，公司为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责
任保险，能够进一步促进公司董事、监事、高级管理人员在其职责范围内更充分
地行使权力、履行职责，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司全体监事
对该议案回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。

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    三、独立董事意见

    经审核，独立董事认为，公司为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买
责任保险，有利于进一步促进公司董事、监事、高级管理人员履行职责，不存在
损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，履行了必要的程序，一致同意
将该议案提交公司股东大会审议。

    四、备查文件

    1、第七届董事会第三十二次会议决议；

    2、独立董事关于第七届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见；

    3、第七届监事会第二十七次会议决议。

    特此公告。




                                             甘肃金刚光伏股份有限公司
                                                               董事会
                                                 二〇二三年六月十五日




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