证券代码：300093            证券简称：金刚光伏            公告编号：2023-059


                   甘肃金刚光伏股份有限公司
         第七届监事会第二十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十七次
会议于 2023 年 6 月 12 日以书面等形式发出会议通知，2023 年 6 月 15 日以现场
及通讯表决的形式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席姜云
库先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议了《关于拟购买董监高责任险的议案》

    经审核，监事会认为，公司为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责
任保险，能够进一步促进公司董事、监事、高级管理人员在其职责范围内更充分
地行使权力、履行职责，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于拟购买董监高责任险的公告》。

    全体监事回避表决。

    本议案尚须提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    第七届监事会第二十七次会议决议。

    特此公告。



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    甘肃金刚光伏股份有限公司
                     监事会
       二〇二三年六月十五日




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