证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-082
甘肃金刚光伏股份有限公司
关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案修订
说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度向特定对象发行
A 股股票的相关议案已经 2023 年 5 月 5 日召开的公司第七届董事会第三十一次
会议、第七届监事会第二十六次会议和 2023 年 5 月 30 日召开的公司 2022 年度
股东大会审议通过。
公司于 2023 年 8 月 16 日召开第七届董事会第三十五次会议、第七届监事会
第三十次会议，审议通过了《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预
案（修订稿）>的议案》等相关议案，对本次发行方案和本次向特定对象发行股
票预案的相关内容进行了修订。
为便于投资者理解和查阅，现将本次预案修订的主要内容说明如下：
章节 主要修订内容
根据修订后的发行方案，修改发行对象、定
特别提示 价基准日和发行价格、发行数量、募集资金
总额及用途等相关内容
释义 更新部分名词释义
一、发行人基本情况 更新发行人基本情况信息
二、本次向特定对象发行股
第一节 本次 更新本次发行的背景和目的的相关表述
票的背景和目的
向 特 定 对象
三、发行对象及其与公司的 根据发行方案的修订，本次修订更新了发行
发 行 股 票方
关系 对象及其与公司的关系
案概要
四、本次向特定对象发行股
根据发行方案的修订进行更新
票方案概要
1
章节 主要修订内容
五、本次发行是否构成关联
确认本次发行构成关联交易
交易
六、本次发行是否导致公司 根据发行方案的修订，对本次发行是否导致
控制权发生变化 公司控制权发生变化重新进行分析
更新已履行的和尚需履行的审批程序相关
七、本次发行的审批程序
信息
本次发行方案修订为向董事会提前确定的
发行对象发行，新增本节，披露发行对象基
本情况，本次发行完成后发行对象及其实际
第二节 发行对象基本情况 控制人与公司的同业竞争、关联交易情况，
本次发行预案披露前 24 个月内发行对象与
公司之间的重大交易情况，认购资金来源情
况，关于免于发出收购要约的说明等信息
本次发行方案修订为向董事会提前确定的
第三节 附条件生效的股份认购协议内容摘 发行对象发行，新增本节，披露公司与发行
要 对象签订的《附条件生效的股份认购协议》
的主要内容
由于本次发行方案修订后募集资金使用计
划发生变动，本节相应更新了本次募集资金
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可
使用计划、本次募集资金项目的基本情况、
行性分析
本次发行对公司经营管理、财务状况的影响
等相关内容
一、本次发行后上市公司业
务及资产是否存在整合计
第五节 董事 划，公司章程等是否进行调
调整募集资金用途相关表述
会 关 于 本 次 整；预计股东结构、高管人
发 行 对 公 司 员结构、业务结构的变动情
影 响 的 讨论 况
与分析 二、本次发行后，上市公司
由于募集资金用途调整，更新本次发行对公
财务状况、盈利能力及现金
司盈利能力、现金流量的影响的分析
流量的变动情况
2
章节 主要修订内容
三、公司与控股股东、实际
控制人及其关联人之间的
业务关系、管理关系、关联 确认本次发行构成关联交易
交易及同业竞争等变化情
况
由于本次募集资金用途变更为全额用于补
充流动资金及偿还借款，且本次发行对象改
六、本次向特定对象发行股
为由董事会提前确定，删去“募集资金投资
票的相关风险说明
项目风险”，并将“审核和发行风险”改为“审
核风险”
由于本次发行募集资金总额发生变化，本节
更新了本次发行对股东即期回报摊薄的影
响测算
由于本次募集资金用途变更为全额用于补
第七节 与本
充流动资金及偿还借款，本节对本次向特定
次 发 行 相 关 二、本次向特定对象发行股
对象发行股票摊薄即期回报的特别风险提
的 董 事 会 声 票摊薄即期回报及填补措
示，董事会选择本次融资的必要性和合理性
明 及 承 诺 事 施和相关主体的承诺
的内容进行更新，本次募集资金投资项目与
项
公司现有业务的关系，公司从事募投项目在
人员、技术、市场等方面的储备情况，公司
应对本次发行摊薄即期回报采取的措施等
内容进行更新
特此公告。
甘肃金刚光伏股份有限公司
董事会
二〇二三年八月十六日
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