证券代码：300093             证券简称：金刚光伏             公告编号：2023-080


                   甘肃金刚光伏股份有限公司
           第七届监事会第三十次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三十次会
议于 2023 年 8 月 13 日以书面等形式发出会议通知，2023 年 8 月 16 日以现场及
通讯表决的形式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召集、召开和
表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共
和国证券法》（以下“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公
司章程》等法律法规的规定。会议由监事会主席姜云库先生主持，经与会监事充
分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）逐项审议并通过《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票
方案的议案》

    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称
“《注册管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司具体
情况，公司对本次向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）方案的部分内
容进行了调整，本次发行方案的其他条款不变。

    本次发行方案调整的具体内容如下：

    1．发行方式和发行时间

    调整前：

    本次发行采用向特定对象发行的方式，所有投资者均以现金进行认购。公司


                                      1
将在通过深交所审核并经中国证监会同意注册后的有效期内选择适当时 机向特
定对象发行股票。

    调整后：

    本次发行采用向特定对象发行的方式，投资者以现金进行认购。公司将在通
过深交所审核并经中国证监会同意注册后的有效期内选择适当时机向特 定对象
发行股票。

    关联监事姜云库先生回避表决。

    表决结果为：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    2．发行对象及认购方式

    调整前：

    本次发行的发行对象不超过 35 名（含 35 名），为符合中国证监会规定的特
定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托
投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合中国证
监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。其中，证券投资基金管理公
司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两
只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以
自有资金认购。

    最终发行对象由董事会根据股东大会授权在本次发行申请通过深交 所审核
并经中国证监会同意注册后，按照中国证监会、深交所的相关规定，根据竞价结
果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对本次发行
的特定对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

    本次发行的发行对象均以现金方式认购公司本次发行的股票。

    调整后：

    本次发行的发行对象为公司控股股东广东欧昊集团有限公司（以下简称“欧
昊集团”）。本次发行的发行对象以现金方式认购公司本次发行的股票。



                                   2
    关联监事姜云库先生回避表决。

    表决结果为：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    3．定价基准日、发行价格及定价方式

    调整前：

    本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个
交易日公司股票均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日公司股票均价＝定价基
准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。
若国家法律、法规或其他规范性文件对向特定对象发行股票的定价原则等有最新
规定或监管意见，公司将按最新规定或监管意见进行相应调整。

    若公司在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股或资本
公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格下限将作相应调整。调整方式
为：假设调整前发行价格为 P0，每股送红股或资本公积金转增股本数为 N，每股
派息/现金分红为 D，调整后发行价格为 P1，则：

    派息/现金分红：P1=P0-D

    送股或转增股本：P1=P0/（1+N）

    两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）

    本次向特定对象发行的最终发行价格由董事会根据股东大会授权在 本次向
特定对象发行申请通过深交所审核并经中国证监会同意注册后，按照中国证监会、
深交所的相关规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。

    调整后：

    本次发行的定价基准日为公司第七届董事会第三十五次会议决议公告日，发
行价格为 16.08 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%
（定价基准日前 20 个交易日公司股票均价＝定价基准日前 20 个交易日股票交
易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。若国家法律、法规或其他规
范性文件对向特定对象发行股票的定价原则等有最新规定或监管意见，公司将按
最新规定或监管意见进行相应调整。

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    若公司在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股或资本
公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将作相应调整。调整方式为：

    假设调整前发行价格为 P0，每股送红股或资本公积金转增股本数为 N，每股
派息/现金分红为 D，调整后发行价格为 P1，则：

    派息/现金分红：P1=P0-D

    送股或转增股本：P1=P0/（1+N）

    两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）

    关联监事姜云库先生回避表决。

    表决结果为：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    4．发行数量

    调整前：

    本次发行的股份数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发
行前公司总股本的 30%。若按照公司目前股本测算，预计本次发行总数不超过
64,800,000 股（含本数）。

    若公司股票在审议本次发行的董事会决议日至发行日期间发生送红股、资本
公积金转增股本等除权、除息事项或因其他原因导致公司股本总额发生变动的，
本次向特定对象发行股票数量上限将作相应调整。最终发行数量将在经过深交所
审核并取得中国证监会同意注册后，由公司董事会在股东大会授权范围内，按照
相关法律、法规和规范性文件的规定，根据发行实际情况与本次发行的保荐机构
（主承销商）协商确定。若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行批复
文件的要求予以调整的，则本次发行的股票数量届时将相应调整。

    调整后：

    本次发行的股份数量不低于 31,094,528 股且不超过 64,800,000 股，不超过本
次发行前公司总股本的 30%。

    若公司股票在审议本次发行的董事会决议日至发行日期间发生送红股、资本


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公积金转增股本等除权、除息事项或因其他原因导致公司股本总额发生变动的，
本次向特定对象发行股票数量将作相应调整。最终发行数量将在经过深交所审核
并取得中国证监会同意注册后，由公司董事会在股东大会授权范围内，按照相关
法律、法规和规范性文件的规定，根据发行实际情况与本次发行的保荐机构（主
承销商）协商确定。若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行批复文件
的要求予以调整的，则本次发行的股票数量届时将相应调整。

    关联监事姜云库先生回避表决。

    表决结果为：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    5．募集资金用途

    调整前：

    公司本次向特定对象发行股票募集资金总额为不超过 200,000.00 万元（含
本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：

                                                                单位：万元

            项目名称                  项目总投资额     募集资金拟投入金额
年 产 4.8GW 高 效 异 质 结 电 池 及
                                          360,239.17            140,000.00
1.2GW 组件生产线项目

补充流动资金                               60,000.00             60,000.00

               合计                       420,239.17            200,000.00

    项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决；若本次发
行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入的募集资金总额，不足部分由
公司自筹解决。在本次发行股票的募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自
筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依照相关法律法规的要求和程序
对先期投入资金予以置换。

    调整后：

    公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不低于人民币 50,000.00 万元
且不超过人民币 104,198.40 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟


                                      5
全部用于补充流动资金及偿还借款。

    关联监事姜云库先生回避表决。

    表决结果为：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    6．限售期

    调整前：

    发行对象认购的本次向特定对象发行的股份，自本次发行结束之日起 6 个月
内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。本次发行
的发行对象由本次发行取得的公司股份在限售期届满后减持，还需遵守法律法规、
规章、规范性文件、交易所相关规则的相关规定。本次向特定对象发行结束后，
由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限
售期安排。若国家法律、法规及其他规范性文件对向特定对象发行股票的限售期
等有最新规定或监管意见，公司将按最新规定或监管意见进行相应调整。

    调整后：

    发行对象认购的本次向特定对象发行的股份，自本次发行结束之日起 36 个
月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。本次发
行的发行对象由本次发行取得的公司股份在限售期届满后减持，还需遵守法律法
规、规章、规范性文件、交易所相关规则的相关规定。本次向特定对象发行结束
后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上
述限售期安排。若国家法律、法规及其他规范性文件对向特定对象发行股票的限
售期等有最新规定或监管意见，公司将按最新规定或监管意见进行相应调整。

    关联监事姜云库先生回避表决。

    表决结果为：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修
订稿）>的议案》



                                   6
    公司编制的《甘肃金刚光伏股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股
票预案（修订稿）》综合考虑了行业发展现状和发展趋势、公司现状以及本次发
行对公司的影响，符合相关法律、法规和规范性文件的规定及公司的实际情况，
不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯 网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的
《2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

    关联监事姜云库先生回避表决。

    表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金
使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》

    公司编制的《甘肃金刚光伏股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股
票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》对于本次募集资金的背景及必要性
与可行性、本次募集资金使用计划、本次发行对公司经营状况和财务状况的影响
等事项作出了充分详细的说明。本次募集资金有助于优化公司资本结构、提高抗
风险能力，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯 网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的
《2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

    关联监事姜云库先生回避表决。

    表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证
分析报告（修订稿）>的议案》

    公司编制的《甘肃金刚光伏股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股
票方案论证分析报告（修订稿）》充分论证了本次发行实施的可行性和必要性，


                                    7
符合相关法律法规的规定，符合公司发展战略，符合公司及全体股东利益。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯 网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的
《2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》。

    关联监事姜云库先生回避表决。

    表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （五）审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回
报的影响及其填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》

    公司编制的《甘肃金刚光伏股份有限公司关于 2023 年度向特定对象发行股
票摊薄即期回报的影响及其填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）》符合《国
务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）、《国
务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国
办发〔2013〕110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关
事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等文件的有关规定，符合公司实
际经营情况和持续性发展的要求，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利
益的情形。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的影响及其填补回报措
施和相关主体承诺（修订稿）的公告》。

    关联监事姜云库先生回避表决。

    表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （六）审议通过《关于本次向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》

    根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法
规及规范性文件的相关规定，公司本次发行构成关联交易；该关联交易符合《注


                                     8
册管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文
件的规定，交易方式符合市场规则，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的
情况。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于与特定对象签订附生效条件的股份认购协议暨关联交易的公告》。

    关联监事姜云库先生回避表决。

    表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

   （七）审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议
案》

   公司与特定对象签署的《附生效条件的股份认购协议》条款设置合理，签署
上述协议不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于与特定对象签订附生效条件的股份认购协议暨关联交易的公告》。

   关联监事姜云库先生回避表决。

   表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   三、备查文件

   1、第七届监事会第三十次会议决议。

    特此公告。




                                                甘肃金刚光伏股份有限公司
                                                                     监事会
                                                     二〇二三年八月十六日

                                     9