证券代码：300093          证券简称：金刚光伏            公告编号：2023-090


                    甘肃金刚光伏股份有限公司
          第七届董事会第三十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十六次
会议于 2023 年 8 月 19 日以书面等形式发出会议通知，2023 年 8 月 29 日以现场
及通讯表决的形式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席 6 名（其中独立董事 2
名）。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定，公司监事、
高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长李雪峰先生主持。经与会董事
充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》

    公司编制《2023 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监
会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的
《2023 年半年度报告》及其摘要。

    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第七届董事会第三十六次会议决议；


                                       1
2、独立董事关于第七届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。




                                         甘肃金刚光伏股份有限公司
                                                           董事会
                                           二〇二三年八月二十九日




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