证券代码：300093           证券简称：金刚光伏             公告编号：2023-120


                   甘肃金刚光伏股份有限公司
       关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十二次
会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》，决定于
2023 年 12 月 26 日（星期二）下午 3:30 召开公司 2023 年第六次临时股东大会，
现将有关事项通知如下：

    一、召开会议基本情况

    1、股东大会届次：2023 年第六次临时股东大会

    2、会议召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法性及合规性：公司第七届董事会第四十二次会议审议通
过了《关于提请召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召
集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。

    4、会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日下午 3:30

    （2）网络投票时间：2023 年 12 月 26 日

    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年
12 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。

    5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

                                     1
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议；

    （2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票
时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现
重复投票以第一次有效投票结果为准。

    6、股权登记日：2023 年 12 月 20 日

    7、出席对象：

    （1）截止 2023 年 12 月 20 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

    （2）本公司董事、监事及高级管理人员；

    （3）本公司聘请的律师。

    8、会议地点：苏州市吴江区吴江经济技术开发区采字路 168 号一楼圆厅会
                  议室

    二、会议审议事项

                                                                    备注
   提案编码                              提案名称
                                                                 该列打钩的栏目
                                                                   可以投票

       1.00    《关于修订<公司章程>的议案》                            √

       2.00    《关于修订<独立董事工作制度>的议案》                    √

    上述议案已经公司第七届董事会第四十二次会议审议通过，具体内容详见同
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    上述议案需对中小投资者的投票结果单独统计并披露，中小投资者指除公司


                                     2
董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东。

    议案 1 属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二
以上通过。

    三、本次股东大会会议登记方法

    1、登记方式

    （1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执
照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理出席的，还须
持有授权委托书（详见附件二）和出席人身份证。

    （2）自然人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出
席的股东代理人还须持有授权委托书（详见附件二）和出席人身份证。

    （3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记，股东请仔细填写《股东
参会登记表》（详见附件三），并附身份证/营业执照及股东账户卡复印件，以便
登记确认。采取信函或传真方式登记的须在 2023 年 12 月 22 日下午 16:30 前送
达或传真到公司。

    2、登记地点：苏州市吴江区吴江经济技术开发区采字路 168 号一楼圆厅会
                   议室

    3、登记时间：2023 年 12 月 22 日（上午 9:30-11:30，下午 14:30-16:30）

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的
具体操作流程见附件一。

    五、其他事项

    1、现场会议联系方式

    联系人：郭娟


                                     3
电话：（86）512-63108878

传真：（86）754-82535211

邮编：215200

地址：江苏省苏州市吴江区采字路 168 号

2、本次现场会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

3、临时提案请于会议召开十天前提交。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第四十二次会议决议；

2、公司第七届监事会第三十七次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

七、附件

1、附件一：《参加网络投票的具体操作流程》；

2、附件二：《授权委托书》；

3、附件三：《参会股东登记表》。

特此通知。




                                          甘肃金刚光伏股份有限公司
                                                           董事会
                                          二〇二三年十一月二十二日




                               4
附件一：参加网络投票的具体操作流程



                参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：350093；投票简称：金刚投票。

    2、填报表决意见

     本次会议议案为非累计投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

     股东对提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

     1、投票时间：2023 年 12 月 26 日的交易时间，9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。

     2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 12 月 26 日（现场股东大会开
始当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 12 月 26 日（现场股东大会结束当日）
下午 3:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                      5
   附件二：授权委托书



                                     授权委托书
   甘肃金刚光伏股份有限公司：
        兹委托              （先生/女士）代表本人（本单位）出席甘肃金刚光伏股份
   有限公司 2023 年第六次临时股东大会，代表本人对会议的各项议案按授权委托
   书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

        本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

                                                     备注
提案
                          提案名称               该列打勾的栏   同意    反对   弃权
编码
                                                 目可以投票

1.00    《关于修订<公司章程>的议案》                  √

2.00    《关于修订<独立董事工作制度>的议案》          √


       委托人签名（或盖章）：                        委托人股东代码：

       委托人身份证号码：                            委托人持股数：

       受托人姓名：                                  委托日期：

       受托人身份证号码：


   附注：
        1）如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应的地方填上“√”；如欲投票反对
   议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相
   应的地方填上“√”。
        2）授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
        3）授权委托书有限期自签署日至本次股东大会结束。




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     附件三：参会股东登记表



                    甘肃金刚光伏股份有限公司
             2023 年第六次临时股东大会参会股东登记表


个人股东姓名/法人股东名称



身份证号码/企业营业执照号码



股东账号                      持股数量（股）



联系电话                      电子邮箱



联系地址                      邮政编码



是否本人参会                  联系人



备      注




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