董事会战略委员会工作细则




                           二○二三年十一月




董事会战略委员会工作细则                      1
                              第一章     总   则

    第一条 为适应甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展
需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策
科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中
华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等其他有关法律法规及《甘肃金
刚光伏股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），公司特设立董事会
战略委员会，并制定本工作细则。

    第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，
主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

                             第二章     人员组成

    第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。

    第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一提名，并由董事会选举产生。

    第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。

    第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
战略委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致其人数减少时，公司董事会应按
本工作细则的规定尽快选举产生新的委员。独立董事被解除职务导致战略委员会
中独立董事所占比例不符合法律法规或者《公司章程》的规定，公司应当自前述
事实发生之日起六十日内完成补选。

    第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长，
另设副组长 1－2 名。

                             第三章     职责权限

    第八条 战略委员会的主要职责权限：

    （1）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

    （2）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并


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提出建议；

    （3）对《公司章程》规定须经董事会批准的固定资产投资、重大资本运作、
资产经营项目和合作开发等项目进行研究并提出建议；

    （4）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

    （5）监督检查公司经营计划的执行情况，对以上事项的实施进行检查；

    （6）董事会授权的其他事宜。

    第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

                             第四章   决策程序

    第十条 投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司
有关方面的资料：

    （1）由公司有关部门或分子公司的负责人上报重大投资融资、资本运作、
资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；

    （2）由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；

    （3）公司有关部门或者分子公司对外进行协议、合同、章程及可行性报告
等洽谈并上报投资评审小组；

    （4）由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式
提案。

    第十一条 战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨
论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。

                             第五章   议事规则

    第十二条 战略委员会于会议召开前二天通知全体委员，但经全体战略委员
会委员同意，可不受上述通知时间限制。会议由主任委员主持，主任委员不能出
席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。

    第十三条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，委员因


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故无法出席的，可书面委托其他委员代为表决；独立董事应当亲自出席专门委员
会会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，
并书面委托其他独立董事代为出席。每一名委员有一票的表决权，会议做出的决
议，必须经全体委员的过半数通过。独立董事履职中关注到专门委员会职责范围
内的公司重大事项，可以依照程序及时提请专门委员会进行讨论和审议。

    第十四条 战略委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会董事能够充
分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式
召开。战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯
表决的方式召开。

    第十五条 投资评审小组组长、副组长可列席战略委员会会议，必要时亦可
邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。

    第十六条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，
费用由公司支付。

    第十七条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律、行政法规、规章、规范性文件、《公司章程》及本工作细则的规定。

    第十八条 战略委员会会议应当有记录，独立董事的意见应当在会议记录中
载明，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，
保存期限为十年。

    第十九条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董
事会。

    第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有
关信息。

                              第六章    附   则

    第二十一条 本工作细则自董事会决议通过之日起实行。

    第二十二条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、规章、规
范性文件和《公司章程》的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、行

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政法规、规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国
家有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行，并立即
修订，报董事会审议通过。

    第二十三条 本工作细则解释权归属公司董事会。




                                             甘肃金刚光伏股份有限公司

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