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关于湛江国联水产开发股份有限公司
2 0 2 2 年 年 度 股 东 大 会 的
法律意见书
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广东优度律师事务所
关于湛江国联水产开发股份有限公司 2022 年年度股东大会的
法律意见书
湛江国联水产开发股份有限公司：
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中
华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理
委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等
法律法规、规范性文件及《湛江国联水产开发股份有限公司章程》（以
下简称《公司章程》）的要求，广东优度律师事务所（以下简称本所）
接受湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派
律师出席公司于 2023 年 5 月 22 日在广东省湛江吴川市黄坡镇（吴
川）华昱产业转移工业园工业大道 6 号公司一号会议厅召开的 2022
年年度股东大会（以下简称本次股东大会）。
本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之
目的使用，不得用作任何其他目的。本所同意将本法律意见书随本次
股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法承担相关的法律责任。
本所仅就本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资
格、召集人资格、表决程序、表决结果等事项发表法律意见，不对本
次股东大会所审议提案的内容、涉及的事实和数据发表意见。
本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，
对本次股东大会所涉及的相关事项和文件进行了必要的核查和验证，
就本次股东大会出具法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
(一) 本次股东大会的召集
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本次股东大会系由董事会提议并召集。公司于 2023 年 4 月 29 日
在巨潮资讯网和深圳证券交易所（以下简称深交所）官方网站上公告
了《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（以下简称《股东大会
通知》），列明了本次股东大会的时间、地点、提交会议审议的议案、
出席会议人员资格、股东参加网络投票的程序等事项。
(二) 本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，其中：
1. 本次股东大会的现场会议于 2023 年 5 月 22 日（星期一）下午
15：00 在广东省湛江吴川市黄坡镇（吴川）华昱产业转移工业园工业
大道 6 号公司一号会议厅召开，会议由公司董事长李忠先生主持，完
成了全部会议议程。
2. 除现场会议外，公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供了网络形式的投票平
台。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2023
年 5 月 22 日上午 9：15-9：25、9：30-11：30，下午 13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 5 月
22 日上午 9：15 至 2023 年 5 月 22 日下午 15：00 之间的任意时间。
经核查，本所律师认为，本次股东大会由董事会召集，会议召集
人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定。
二、 出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
（一）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 29 人，代表股份 232,580,870 股，占
上市公司总股份的 20.5183％。
具体情况如下：
1.现场出席情况
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通过现场投票的股东 3 人，代表股份 222,072,500 股，占上市公司
总股份的 19.5912％。
2.网络投票情况
通过网络投票的股东 26 人，代表股份 10,508,370 股，占上市公司
总股份的 0.9270％。
3.中小股东出席情况
本次股东大会现场出席和网络投票的中小股东共 26 人，代表股
份 10,508,370 股，占公司股份总额的 0.9270％。其中现场出席的中小
股东 0 人，代表股份 0 股，占公司股份总额的 0.0000％；通过网络投
票的中小股东 26 人，代表股份 10,508,370 股，占公司股份总额的
0.9270％。
4.公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，部分
高级管理人员及本所律师列席了本次股东大会。
（二）召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》
《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格合法有效；召集人
资格合法有效；出席会议股东资格符合有关法律法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的议案、表决程序、表决结果
（一）本次股东大会的议案
1.《2022 年度董事会工作报告》
2.《2022 年度监事会工作报告》
3.《2022 年年度报告全文及摘要》
4.《2022 年财务决算报告》
5.《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
第3页 共 7 页
6.《关于 2023 年度公司对子公司担保额度预计的议案》
7.《关于增加注册资本的议案》
8.《关于变更公司经营范围的议案》
9.《关于修订<公司章程>的议案》
10.《关于公司办理 2023 年度综合授信业务的议案》
11.《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
经查验，本次股东大会实际审议的议案与《股东大会通知》列明
的议案一致，本次股东大会没有修改原有提案及提出新提案的情形。
（二）本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会采取现场记名投票及网络投票相结合的方
式就上述议案进行了投票表决。会议按法律法规及《公司章程》规定
的程序对现场表决进行计票、监票，并当场公布表决结果。
（三）本次股东大会的表决结果
提案 1. 《2022 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 231,725,470 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6322％；
反对 855,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3678％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,652,970 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.8598％；
反对 855,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.1402％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持
股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
提案 2.《2022 年度监事会工作报告》
第4页 共 7 页
总表决情况：
同意 231,725,470 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6322％；
反对 855,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3678％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,652,970 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.8598％；
反对 855,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.1402％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持
股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
提案 3. 《2022 年年度报告全文及摘要》
总表决情况：
同意 231,725,470 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6322％；
反对 855,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3678％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,652,970 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.8598％；
反对 855,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.1402％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持
股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
提案 4. 《2022 年财务决算报告》
总表决情况：
第5页 共 7 页
同意 231,725,470 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6322％；
反对 855,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3678％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,652,970 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.8598％；
反对 855,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.1402％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持
股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
提案 5.《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 231,725,470 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6322％；
反对 855,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3678％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,652,970 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.8598％；
反对 855,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.1402％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持
股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
提案 6.《关于 2023 年度公司对子公司担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意 231,385,470 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4860％；
反对 1,195,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5140％；弃权 0
第6页 共 7 页
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,312,970 股，占出席会议的中小股东所持股份的 88.6243％；
反对 1,195,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 11.3757％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所
持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
提案 7.《关于增加注册资本的议案》
总表决情况：
同意 231,770,170 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6514％；
反对 810,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3486％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,697,670 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.2852％；
反对 810,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.7148％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持
股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
提案 8.《关于变更公司经营范围的议案》
总表决情况：
同意 231,770,170 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6514％；
反对 810,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3486％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
第7页 共 7 页
中小股东总表决情况：
同意 9,697,670 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.2852％；
反对 810,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.7148％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持
股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
提案 9.《关于修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意 231,770,170 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6514％；
反对 810,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3486％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,697,670 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.2852％；
反对 810,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.7148％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持
股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
提案 10.《关于公司办理 2023 年度综合授信业务的议案》
总表决情况：
同意 231,770,170 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6514％；
反对 810,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3486％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
第8页 共 7 页
同意 9,697,670 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.2852％；
反对 810,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.7148％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持
股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
提案 11.《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 231,770,170 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6514％；
反对 810,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3486％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,697,670 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.2852％；
反对 810,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.7148％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持
股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
四、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序
符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的
资格、召集人资格合法有效；本次股东大会审议的议案已经出席会议
的股东审议通过，对涉及特别决议事项的议案已经出席会议的股东所
持表决权的三分之二以上通过、对影响中小投资者利益的重大事项已
对中小投资者的表决权单独计票，会议的表决程序和表决结果合法有
效；会议所做出的决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
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（本页无正文，为《广东优度律师事务所关于湛江国联水产开发
股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》之签署页）
广东优度律师事务所
负责人：_________________ 经办律师：_________________
许华仁 许华仁
经办律师：_________________
刘鹏
2023 年 5 月 22 日
第10页 共7页
