2023 年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300094             证券简称：国联水产         公告编号：2023-050

                   湛江国联水产开发股份有限公司
             2023 年第二次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。


    一、会议召开与出席情况
    1、会议召开情况
    （1）会议召集人：公司董事会
    （2）会议主持人：董事长李忠先生
    （3）会议时间：
    现场会议时间：2023年9月27日（星期三）下午 3:00；
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2023年9月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月27日上
午9:15 至下午15:00 的任意时间。
    （4）现场会议召开地点：
    广东省湛江吴川市黄坡镇（吴川）华昱产业转移工业园工业大道6号公司一
号会议厅。
    （5）召开方式：
    现场召开与网络投票相结合的方式。
    （6）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文



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件及《公司章程》的规定。
    2、会议出席情况
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 226 人，代表股份 275,846,600 股，占上市公司
总股份的 24.4509％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 265,568,500
股，占上市公司总股份的 23.5398％。通过网络投票的股东 221 人，代表股份
10,278,100 股，占上市公司总股份的 0.9110％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 222 人，代表股份 22,026,100 股，占上市公
司总股份的 1.9524％。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 11,748,000
股，占上市公司总股份的 1.0413％。通过网络投票的中小股东 221 人，代表股份
10,278,100 股，占上市公司总股份的 0.9110％。
    公司董事、监事、高管及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会，其他人
员列席了会议。
    3、公司于2023年9月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《独立
董事公开征集委托投票权报告书》，公司独立董事杨雅莉女士对本次股东大会审
议的股权激励相关议案已向公司全体股东征集委托投票权，截至征集时间结束，
无股东向征集人委托投票。
    二、提案审议与表决情况
    本次股东大会以现场书面投票表决与网络投票表决的方式，审议通过了如下
议案：
    提案1.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
    总表决情况：
    同 意 266,675,200 股， 占出席会议 所有股东 所持股份的 96.6752 ％ ；反对
9,171,400股，占出席会议所有股东所持股份的3.3248％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意12,854,700股，占出席会议的中小股东所持股份的58.3612％；反对



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9,171,400股，占出席会议的中小股东所持股份的41.6388％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    本议案获得股东大会投票表决通过。
    提案2.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
    总表决情况：
    同 意 266,706,300 股， 占出席会议 所有股东 所持股份的 96.6865 ％ ；反对
9,140,300股，占出席会议所有股东所持股份的3.3135％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意12,885,800股，占出席会议的中小股东所持股份的58.5024％；反对
9,140,300股，占出席会议的中小股东所持股份的41.4976％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    本议案获得股东大会投票表决通过。
    提案3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励
计划相关事项的议案》
    总表决情况：
    同 意 266,689,600 股， 占出席会议 所有股东 所持股份的 96.6804 ％ ；反对
9,157,000股，占出席会议所有股东所持股份的3.3196％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意12,869,100股，占出席会议的中小股东所持股份的58.4266％；反对
9,157,000股，占出席会议的中小股东所持股份的41.5734％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    本议案获得股东大会投票表决通过。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由广东优度律师事务所的许华仁律师、伍琼霞律师见证，并出
具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人
员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公



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司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，本次股东大会决议合法有效。
    四、备查文件
   1、《湛江国联水产开发股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》；
   2、广东优度律师事务所出具的湛江国联水产开发股份有限公司2023年第二
次临时股东大会的法律意见书。


   特此公告。


                                         湛江国联水产开发股份有限公司董事会
                                                             2023 年 9 月 27 日




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