第五届监事会第十九次会议决议公告

证券代码：300094             证券简称：国联水产         公告编号：2023-052


                   湛江国联水产开发股份有限公司
              第五届监事会第十九次会议决议公告
       本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九
次会议于 2023 年 9 月 27 日在公司总部会议室召开。会议通知于 2023 年 9 月 22
日以电话或邮件方式发出，本次会议由监事会主席唐岸莲召集并主持，会议采取
现场及通讯的方式进行，会议应出席监事三人，实际出席监事三人。本次会议的
出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《证券法》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议并投票表决，形成如下决议：
    1、审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制
性股票的议案》。
    （1）公司监事会对本次激励计划首次授予条件是否成就进行了核查，认为：
    公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法
律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权
激励计划的主体资格。本次激励计划首次授予的激励对象具备《公司法》《证券
法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理
办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定的激励对象条件，符合公
司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作
为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司本次激励计划规定的
首次授予条件已经成就。
    （2）公司监事会对本次激励计划的首次授予日进行核查，认为：
    公司董事会确定的本次激励计划首次授予日符合《管理办法》、公司《2023
年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。监事会同


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意公司本次激励计划的首次授予日为 2023 年 9 月 27 日，并同意向符合授予条件
的 50 名首次授予激励对象授予 1,989.00 万股第二类限制性股票。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。
    三、备查文件
    1、湛江国联水产开发股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。
                                        湛江国联水产开发股份有限公司监事会
                                                            2023 年 9 月 27 日




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