湛江国联水产开发股份有限公司
    关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管
理办法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办
理》（以下简称“《自律监管指南》”）、《上市公司独立董事管理办法》及《湛
江国联水产开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法
规、规章制度的有关规定，我们作为湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，本着审慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第五届董事
会第二十三次会议的相关事项发表如下独立意见：
    一、关于《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票
的议案》的独立董事意见
    经核查，我们认为：
    1、根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会确定公司 2023 年限制
性股票激励计划的首次授予日为 2023 年 9 月 27 日，该授予日符合《管理办法》《自
律监管指南理》等法律、法规以及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以
下简称“《激励计划》”）中关于授予日的相关规定。
    2、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激
励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。本次激励计划首次授予的
激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》等规定的激励
对象条件，符合公司《激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次
激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司本次激励计划规定的首次授予条件
已成就。
    3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
    4、董事会表决本次授予相关议案时，关联董事已回避表决，审批程序合法、合
规。
    5、公司实施股权激励计划有利于进一步建立健全公司长效激励机制，吸引和留
住优秀人才，充分调动公司核心员工的积极性；有效地将股东利益、公司利益和核
心员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略
和经营目标的实现，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
    综上所述，我们一致同意公司本次激励计划的首次授予日为 2023 年 9 月 27 日，
同意向符合授予条件的 50 名首次授予激励对象授予 1,989.00 万股第二类限制性股票，
授予价格为 2.85 元/股。
    （以下无正文）
（本页无正文，为湛江国联水产开发股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二
十三次会议相关事项的独立意见签字页）




    独立董事签字：




   ________________        ________________        ________________

       梁金华                   杨雅莉                  李亚光




                                                          2023年9月27日