第五届监事会第二十二次会议决议公告
证券代码：300094           证券简称：国联水产             公告编号：2023-067

                   湛江国联水产开发股份有限公司
             第五届监事会第二十二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十
二次会议于 2023 年 12 月 14 日在公司总部会议室召开。会议通知于 2023 年 12
月 9 日以电话或邮件方式发出，本次会议由监事会主席唐岸莲召集并主持，会议
采取现场的方式进行，会议应出席监事三人，实际出席监事三人。本次会议的出
席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《证券法》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议并投票表决，形成如下决议：
    1. 审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金
的议案》。
    监事会认为:本次公司延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金，
是基于公司募集资金投资项目的进度做出的合理资金安排，有利于减少公司财务
费用支出提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向、影响公司募
集资金投资项目正常进行及损害股东利益的情形，因此，监事会同意公司延期归
还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金。“
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指
定的创业板信息披露网站上的相关公告。


    特此公告。


                                        湛江国联水产开发股份有限公司监事会


                                    1
    第五届监事会第二十二次会议决议公告

                  2023 年 12 月 14 日




2