证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2023-036
宁波双林汽车部件股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3、为了尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事
项的参与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者
的表决单独计票(中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：(1)单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东；(2)持有公司股份的公司董事、监事、高级管
理人员)。
一、会议召开和出席情况
宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度股东大会
采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2023 年 5 月 9 日下午
14:00 在宁波市宁海县西店镇璜溪口 666 号公司中央会议室召开，本次股东大会
由公司董事会召集，由过半数董事推举董事朱黎明先生主持。通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 9 日 9:15—9：25，9：30—
11:30 和 13:00—15:00；通过互联网系统投票的具体时间为 2023 年 5 月 9 日
9:15-15:00。
参加本次股东大会的股东（或股东代理人）共计 21 名，代表公司有表决权
的股份数 200,755,512 股，占公司有表决权股份总数的 49.9206%。其中，现场
出席股东大会的股东（或股东代理人）共计 17 名股东，代表公司有表决权的股
份数为 200,136,912 股，占公司有表决权股份总数的 49.7668%；通过网络投票
的股东共计 4 名，代表公司有表决权的股份数为 618,600 股，占公司有表决权股
份总数的 0.1538％。
其中，中小投资者出席情况如下：通过现场和网络投票的股东 17 人，代表
公司有表决权的股份数为 961,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.2390％。
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次股东大会。本次股东
大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
1、审议通过了《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 200,711,512 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9781％；反对 44,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0219％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 917,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.4219％；反对 44,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.5781％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 200,711,512 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9781％；反对 44,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0219％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 917,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.4219％；反对 44,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.5781％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 200,711,512 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9781％；反对 44,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0219％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 917,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.4219％；反对 44,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.5781％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过了《关于公司 2022 年年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 200,711,512 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9781％；反对 44,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0219％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 917,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.4219％；反对 44,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.5781％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 200,711,512 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9781％；反对 44,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0219％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 917,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.4219％；反对 44,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.5781％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过了《关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 200,711,512 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9781％；反对 44,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0219％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 917,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.4219％；反对 44,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.5781％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过了《关于 2023 年度预计日常关联交易的议案》
总表决情况：
同意 1,090,950 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.1232％；反对 44,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 3.8768％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 917,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.4219％；反对 44,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.5781％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过了《关于公司 2023 年度向金融机构申请授信额度的议案》
总表决情况：
同意 200,711,512 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9781％；反对 44,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0219％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 917,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.4219％；反对 44,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.5781％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
9、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意 200,711,512 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9781％；反对 44,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0219％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 917,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.4219％；反对 44,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.5781％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
10、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 200,711,512 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9781％；反对 44,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0219％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 917,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.4219％；反对 44,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.5781％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
11、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>等内控制度的议案》
总表决情况：
同意 200,304,612 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7754％；反对
450,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2246％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 510,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 53.0850％；反对 450,900
股，占出席会议的中小股东所持股份的 46.9150％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
12、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 200,711,512 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9781％；反对 44,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0219％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 917,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.4219％；反对 44,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.5781％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
13、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》
总表决情况：
同意 200,711,512 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9781％；反对 44,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0219％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 917,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.4219％；反对 44,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.5781％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海锦天城律师事务所许洲波律师现场见证,并出具了法律
意见书，认为：公司 2022 年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席
本次股东大会人员资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定,本次股东大会通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件
1、宁波双林汽车部件股份有限公司 2022 年度股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于宁波双林汽车部件股份有限公司 2022 年度
股东大会的法律意见书。
特此公告！
宁波双林汽车部件股份有限公司
董 事 会
2023 年 5 月 9 日
