证券代码：300106         证券简称：西部牧业         公告编号：临2023-044


                  新疆西部牧业股份有限公司
       关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


     新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年8月2
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2023年

第二次临时股东大会的通知》公告，公司将于2023年8月18日（星期
五）10:30 召开公司2023年第二次临时股东大会。本次股东大会采用
现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如
下：
     一、召开会议的基本情况
     1.股东大会届次: 2023年第二次临时股东大会
     2.股东大会的召集人：公司董事会。公司第三届董事会第三十八
次会议审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。
     3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
     4.会议召开的日期、时间：
     （1）现场会议召开时间为：2023年8月18日上午10:30开始

     （2）网络投票时间为：2023年8月18日，其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023年8月18日上午
9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年8月18日9:15—15:00
期间的任意时间。


                                     -1-
    5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结
合的方式召开。

    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人
出席现场会议；
    （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统

和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选
择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投

票结果为准。
    6.会议的股权登记日：2023 年 8 月 14 日（星期一）。
    7.出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代
理人；股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师。
    8.会议地点：新疆石河子市开发区北一东路 28 号新疆西部牧业
股份有限公司三楼会议室

    二、会议审议事项

                                                     备注
       提案编码          提案名称              该列打勾的栏目
                                                   可以投票
                    累积投票提案（等额选举）


                              -2-
               关于公司董事会换届选举并提名
     1.00      第四届董事会非独立董事候选人   应选人数（6）人
               的议案
               关于选举李昌胜先生为公司第四
     1.01                                           √
               届董事会非独立董事的议案
               关于选举牛红女士为公司第四届
     1.02                                           √
               董事会非独立董事的议案
               关于选举梁雷先生为公司第四届
     1.03                                           √
               董事会非独立董事的议案
               关于选举陈玉新先生为公司第四
     1.04                                           √
               届董事会非独立董事的议案
               关于选举荆铭女士为公司第四届
     1.05                                           √
               董事会非独立董事的议案
               关于选举王伟先生为公司第四届
     1.06                                           √
               董事会非独立董事的议案
               关于公司董事会换届选举并提名
     2.00      第四届董事会独立董事候选人的   应选人数（3）人
               议案
               关于选举陈建国先生为公司第四
     2.01                                           √
               届董事会独立董事的议案
               关于选举宋亮先生为公司第四届
     2.02                                           √
               董事会独立董事的议案
               关于选举王东盛先生为公司第四
     2.03                                           √
               届董事会独立董事的议案
               关于公司监事会换届选举并提名
     3.00      第四届非职工代表监事候选人的   应选人数（2）人
               议案
               关于选举宋志斌先生为公司第四
     3.01                                           √
               届非职工代表监事的议案
               关于选举孙丽红女士为公司第四
     3.02                                           √
               届非职工代表监事的议案

    上述议案已经公司第三届董事会第三十八次会议及第三届监事

会第三十七次会议审议通过，独立董事分别就有关事项发表了同意的

独立意见。具体内容详见与本通知同日披露在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备

案审核无异议后，股东大会方可进行表决。


                              -3-
    上述非独立董事、独立董事、非职工代表监事选举均采用累积投

票方式逐项投票等额选举。本次应选非独立董事 6 人，独立董事 3 人，

非职工代表监事 2 人。

    特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量

乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选

人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

    三、会议登记方法

    1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

    2. 登 记 时 间 ： 本 次 股 东 大 会 登 记 时 间 为 2023 年 8 月 16 日

（9:30-13:30，16:00-20:00）。

    3.登记地点：新疆石河子市开发区北一东路28号公司证券投资

部。

    4.全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会

议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

    5.自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证、委托代理

人持本人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡和委托

人身份证。法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、

出席人身份证办理登记手续。

    6.以上证明文件登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以

上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参会登

记表》（附件二），以便登记确认（须在 2023 年 8 月 16 日 20:00 之

前送达或传真到公司）。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委

托书必须出示原件。

                                  -4-
    四、参加网络投票的具体操作流程

   在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互

联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网

络投票的具体操作流程见附件一。

    五、会务联系

   地址：新疆石河子市开发区北一东路28号公司证券投资部

   联系人：梁 雷 张泽博 周臻杰

   联系电话：0993-2516883

   传真：0993-2701819

    六、其它事项

   1.会议材料备于董事会办公室。

   2.临时提案请于会议召开十天前提交。

   3.会议预期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

    七、备查文件：

   新疆西部牧业股份有限公司第三届董事会第三十八次会议决议；

   新疆西部牧业股份有限公司第三届监事会第三十七次会议决议。

   附件：

   1.参加网络投票的具体操作流程

   2.股东参会登记表

   3.授权委托书样本

   特此通知。
                             新疆西部牧业股份有限公司董事会

                                         二〇二三年八月二日


                            -5-
附件一：

                参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深

圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操

作流程如下：

    一、网络投票的程序

    1.普通股的投票代码与投票简称

    投票代码：350106

    投票简称：西部投票

    2.填报表决意见或选举票数

    本次会议提案为累计投票提案。对于累积投票提案，填报投给某

候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选

举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或

者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票

均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

          累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
      投给候选人的选举票数                    填报
        对候选人 A 投 X1 票                   X1 票
        对候选人 B 投 X2 票                   X2 票
                …                              …
              合 计               不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    ①选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 6 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6


                               -6-
    股东可以将所拥有的选举票数在 6 位独立董事候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

    ②选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 3 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分

配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    ③选举非职工代表监事（采用等额选举，应选人数为 2 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

    股东可以在 2 位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数
任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有

提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2023 年 8 月 18 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30

—11:30 和 13:30—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票时间为2023年8月18日（现场会议召



                              -7-
开当日），9:15-15:00期间的任意时间。

     2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交

易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理

身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投

资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

     3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过本所互联网投票系统

进行投票。




                                     -8-
附件二：
           新疆西部牧业股份有限公司
                 股东参会登记表

  姓名                身份证号
股东账号                持股数
联系电话              电子邮箱
联系地址                邮编




                     -9-
 附件三：
                           授权委托书

 致：新疆西部牧业股份有限公司
     兹委托              先生∕女士代表本人∕单位出席新疆西部牧
 业股份有限公司2023年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式
 代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人∕单位承担。
                                              该列打勾
提案编码               提案名称               的栏目可        选举票数
                                                以投票
                         累积投票提案（等额选举）
           关于公司董事会换届选举并提名第四
  1.00                                                应选人数（6）人
           届董事会非独立董事候选人的议案
           关于选举李昌胜先生为公司第四届董
  1.01                                           √
           事会非独立董事的议案
           关于选举牛红女士为公司第四届董事
  1.02                                           √
           会非独立董事的议案
           关于选举梁雷先生为公司第四届董事
  1.03                                           √
           会非独立董事的议案
           关于选举陈玉新先生为公司第四届董
  1.04                                           √
           事会非独立董事的议案
           关于选举荆铭女士为公司第四届董事
  1.05                                           √
           会非独立董事的议案
           关于选举王伟先生为公司第四届董事
  1.06                                           √
           会非独立董事的议案
           关于公司董事会换届选举并提名第四
  2.00                                                应选人数（3）人
           届董事会独立董事候选人的议案
           关于选举陈建国先生为公司第四届董
  2.01                                           √
           事会独立董事的议案
           关于选举宋亮先生为公司第四届董事
  2.02                                           √
           会独立董事的议案
           关于选举王东盛先生为公司第四届董
  2.03                                           √
           事会独立董事的议案
           关于公司监事会换届选举并提名第四
  3.00                                                应选人数（2）人
           届非职工代表监事候选人的议案
           关于选举宋志斌先生为公司第四届非
  3.01                                           √
           职工代表监事的议案
           关于选举孙丽红女士为公司第四届非
  3.02                                           √
           职工代表监事的议案


                                  - 10 -
    填写说明：
    1、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候
选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候
选人进行投票。
    2、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股
即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。
    3、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自
己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以
按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累
积计算得票数。
    注：本次授权行为仅限于本次股东大会。
    如委托人对上述表决事项未做出具体指示，受托人是□否□ （请
选择）可以按照自己的意见表决。
    授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位
公章，个人委托需本人签字。
    委托人签字：
    委托人身份证号：
    委托人持股数：
    委托人股东账号：
    受托人签字：
    受托人身份证号码：
    委托日期：     年    月   日
    委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

   （注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效，单位

委托必须加盖单位公章。）


                              - 11 -