证券代码：300106        证券简称：西部牧业      公告编号：临 2023-049


          新疆西部牧业股份有限公司
        关于监事会完成换届选举的公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月

18 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司监

事会换届选举并提名第四届非职工代表监事候选人的议案》，同意选

举宋志斌先生、孙丽红女士为公司第四届监事会非职工代表监事，与

公司职工代表大会选举产生的职工代表监事刘文强先生共同组成公

司第四届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年，具体内

容详见公司于 2023 年 8 月 2 日、2023 年 8 月 18 日在巨潮资讯网披

露的《关于选举职工代表监事的公告》（临 2023-042）、《2023 年第二

次临时股东大会决议公告》（临 2023-047）。现将有关情况公告如下：

    一、公司第四届监事会成员组成情况

    非职工代表监事：宋志斌先生、孙丽红女士；

    职工代表监事：刘文强先生。

    公司第四届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，未

收到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不

存在《公司法》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运

作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

任职资格符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。公

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司第四届监事会成员最近二年内均未担任过公司董事或者高级管理

人员职务，且职工代表监事的比例未低于三分之一。

    二、部分监事届满离任情况

    1.牛红女士

    公司第三届监事会主席牛红女士任期届满后将不再担任公司监

事，离任后将在公司担任第四届董事会董事职务。截至本公告披露日，

牛红女士未直接持有公司股份，其配偶及其他直系亲属也未持有公司

股份，不存在应当履行的股份锁定承诺。此外，牛红女士不存在应当

履行而未履行的承诺事项。

    2.汤澄先生

    公司第三届监事会监事汤澄先生，于 2023 年 8 月 1 日向公司监

事会递交了书面辞职报告，汤澄先生因个人原因，申请辞去公司监事

职务，辞职后不再担任公司及下属公司任何职务。因汤澄先生的辞职

将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》《公

司章程》及有关法律法规的规定，其辞职报告将于公司股东大会选举

新任监事后方可生效。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 1 日在巨潮

资讯网披露的《关于监事辞职的公告》（临 2023-037）。

    截至本公告披露日，汤澄先生的辞职报告正式生效，汤澄先生未

直接持有公司股份，其配偶及其他直系亲属也未持有公司股份，不存

在应当履行的股份锁定承诺。此外，汤澄先生不存在应当履行而未履

行的承诺事项。

    3.毕磊先生

    公司第三届监事会职工代表监事毕磊先生任期届满后将不再担

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任公司职工代表监事，离任后继续在公司安全办担任副主任职务。截

至本公告披露日，毕磊先生未直接持有公司股份，其配偶及其他直系

亲属也未持有公司股份，不存在应当履行的股份锁定承诺。此外，毕

磊先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

    公司第三届监事会非职工代表监事牛红女士、汤澄先生，职工代

表监事毕磊先生在担任监事期间勤勉尽责，为公司的发展做出了重要

贡献，公司监事会对牛红女士、汤澄先生、毕磊先生在任职期间为公

司及监事会所做的贡献表示衷心感谢！

    特此公告。




                             新疆西部牧业股份有限公司监事会

                                       二〇二三年八月十八日




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