新疆西部牧业股份有限公司第四届董事会第二次会议     独立董事的独立意见



         独立董事关于第四届董事会第二次
             会议相关事项的独立意见
      根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》等法律法规及《公

司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的有关规定，我们作为

新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就

公司第四届董事会第二次会议审议的有关事项，基于独立判断发表如

下意见：

     一、关于 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、

公司对外担保情况的独立意见

      根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担

保的监管要求》等文件规定以及《公司章程》、《对外担保管理制度》

等制度，我们作为公司的独立董事，本着严谨、实事求是的态度，对

报告期内公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情

况进行了认真核查，发表如下专项说明及独立意见：

      1.2023 年上半年，公司严格遵守国家法律、法规及规章制度等

相关规定，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情

况，也不存在以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方

违规占用公司资金的情况。

      2.报告期内，公司不存在为本公司的股东、股东的控股子公司、

任何非法人单位或个人提供担保。公司向全资子公司提供担保履行了

相关董事会、股东大会审议程序，符合中国证监会及深圳证券交易所

相关法规要求。

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      截止 2023 年 6 月 30 日，公司累计对外担保余额为 3,500 万元，

其中：为全资子公司新疆泉牲牧业有限责任公司提供担保 2,500 万元；

为全资子公司新疆天山云牧乳业有限责任公司提供担保 1,000 万元。

公司的对外担保均为对全资子公司提供担保，公司的全资、控股子公

司无对外担保。公司全资及控股子公司不存在逾期担保的情况。公司

对外担保决策程序合法有效，符合法律法规和公司章程的规定，没有

损害公司及股东的利益。

      （以下无正文）




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      (本页无正文，为新疆西部牧业股份有限公司独立董事关于第四

届董事会第二次会议相关事项的独立意见之签字页)




      陈建国                               宋 亮          王东盛




                                                   2023 年 8 月 28 日




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