证券代码：300106           证券简称：西部牧业            公告编号：临2023-063


                   新疆西部牧业股份有限公司
       关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


     新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年10
月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2023
年第三次临时股东大会的通知》公告，公司将于2023年11月10日（星
期五）10:30 召开公司2023年第三次临时股东大会。本次股东大会采
用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如
下：
     一、召开会议的基本情况
     1.股东大会届次: 2023年第三次临时股东大会
     2.股东大会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第三次会
议审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。
     3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
     4.会议召开的日期、时间：
     （1）现场会议召开时间为：2023年11月10日上午10:30开始
     （2）网络投票时间为：2023年11月10日，其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月10日上午
9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月10日9:15—15:00
期间的任意时间。

                                     1
   5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结
合的方式召开。
   （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人
出席现场会议；
   （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选
择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投
票结果为准。
   6.会议的股权登记日：2023 年 11 月 6 日（星期一）。
   7.出席对象：
   （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代
理人；股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
   （2）公司董事、监事和高级管理人员；
   （3）公司聘请的见证律师。
   8.会议地点：新疆石河子市开发区北一东路 28 号新疆西部牧业
股份有限公司二楼会议室

   二、会议审议事项

                                                    备注
       提案编码          提案名称               该列打勾的栏目
                                                  可以投票
        100                 总议案                      √


                               2
                            非累积投票提案
                 提案 1：审议《关于调整第四届董事会
     1.00                                                      √
                 独立董事薪酬的议案》；
                 提案 2：审议《关于追加 2023 年度收购
     2.00                                                      √
                 活牛的日常关联交易预计议案》；
                 提案 3：审议关于修订《独立董事工作
     3.00                                                      √
                 制度》的议案。

    上述议案已经公司第四届董事会第一次会议、第四届董事会第三
次会议审议通过，公司独立董事分别就有关事项发表了同意的独立意
见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
    三、会议登记方法
    1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
    2. 登 记 时 间 ： 本 次 股 东 大 会 登 记 时 间 为 2023 年 11 月 7 日
（10:00-14:00，15:30-19:30）。
    3.登记地点：新疆石河子市开发区北一东路28号公司证券投资部。
    4.全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
    5.自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证、委托代理
人持本人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡和委托
人身份证。法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、
出席人身份证办理登记手续。
    6.以上证明文件登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以
上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参会登
记表》（附件二），以便登记确认（须在 2023 年 11 月 7 日 19:30 之
前送达或传真到公司）。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委
托书必须出示原件。

                                   3
   四、参加网络投票的具体操作流程
   在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程见附件一。
   五、会务联系
   地址：新疆石河子市开发区北一东路28号公司证券投资部
   联系人：梁 雷 张泽博 周臻杰
   联系电话：0993-2516883
   传真：0993-2701819
   六、其它事项
   1.会议材料备于董事会办公室。
   2.临时提案请于会议召开十天前提交。
   3.会议预期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
   七、备查文件：
   公司第四届董事会第一次会议决议。
   公司第四届董事会第三次会议决议。
   附件：
   1.参加网络投票的具体操作流程
   2.股东参会登记表
   3.授权委托书样本
   特此通知。

                            新疆西部牧业股份有限公司董事会

                                      二〇二三年十月二十五日




                             4
 附件一：

          参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深
圳 证券交 易所交易 系统和 深圳证 券交易 所互联网 投票系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操
作流程如下：
    一、网络投票的程序
    1.普通股的投票代码与投票简称
    投票代码：350106
    投票简称：西部投票
    2.填报表决意见或选举票数
    本次会议提案为非累计投票提案，填报表决意见为：同意、反对、
弃权。
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有
提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2023 年 11 月 10 日的交易时间，即 9:15—9:25，
9:30—11:30 和 13:30—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


                                5
     三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
     1.互联网投票系统开始投票时间为2023年11月10日（现场会议召
开当日），9:15-15:00期间的任意时间。
     2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理
身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投
资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
     3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过本所互联网投票系统
进行投票。




                                      6
附件二：

           新疆西部牧业股份有限公司
                股东参会登记表

  姓名                身份证号
股东账号              持股数
联系电话              电子邮箱
联系地址                邮编




                      7
附件三 ：

                             授权委托书
致：新疆西部牧业股份有限公司
        兹委托              先生∕女士代表本人∕单位出席新疆西部牧
业股份有限公司2023年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式
代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人∕单位承担。
        （说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃
权”三个选项都不打“√”视为弃权，同时在两个选项中打“√”按
废票处理。）

                                              备注
提案编码             提案名称                             同意   反对   弃权
                                           该列打勾的
                                           栏目可以投票
  100                 总议案                     √

                                非累积投票提案


            提案 1：审议《关于调整第四届
  1.00                                           √
            董事会独立董事薪酬的议案》；


            提案 2：审议《关于追加 2023
  2.00      年度收购活牛的日常关联交易           √
            预计议案》；


            提案 3：审议关于修订《独立董
  2.00                                           √
            事工作制度》的议案。


        注：本次授权行为仅限于本次股东大会。

        如委托人对上述表决事项未做出具体指示，受托人是□否□ （请
选择）可以按照自己的意见表决。



                                      8
   授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位
公章，个人委托需本人签字。

   委托人签字：

   委托人身份证号：

   委托人持股数：

   委托人股东账号：

   受托人签字：

   受托人身份证号码：

   委托日期：     年    月   日

   委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

  （注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效，单位

委托必须加盖单位公章。）




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