西部牧业：2023年第四次临时股东大会决议公告2023-12-25
证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2023-074
新疆西部牧业股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。
一、会议召开和出席情况
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第四次临
时股东大会于 2023 年 12 月 25 日上午 10:30 在新疆石河子市开发区北一
东路 28 号公司办公楼二楼会议室召开。本次会议采取现场投票与网络投
票结合的表决方式，网络投票由公司委托深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统提供，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为 2023 年 12 月 25 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00
－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为
2023 年 12 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00。会议由公司董事会召集，董
事长李昌胜先生主持。公司相关董事、监事和高级管理人员及公司聘请
的律师等相关人士出席了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
1.出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共 3 名，代表公司
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有表决权股份 88,415,871 股，占公司有表决权股份总数的 41.84%。其中，
参加表决的中小股东共 2 名，代表公司有表决权股份 37,700 股，占公司
有表决权股份总数的 0.02%。
2.出席现场会议的情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共 1 名，
代表公司有表决权股份 88,378,171 股，占公司有表决权股份总数的
41.82%。
3.通过网络投票出席会议的情况
参加本次股东大会网络投票的股东共 2 名，均为中小股东，代表公
司有表决权股份 37,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.02%。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了如下
议案：
1.审议《关于选举苏玲女士为公司独立董事的议案》。
表决结果：同意 88,382,071 股，占出席会议有表决权股份数的
99.96%；反对 33,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.04%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数
的 0.00%，本议案审议通过。
中小股东表决结果：同意 3,900 股，占出席会议中小股东所持股份
的 10.34%；反对 33,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.66%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持
股份的 0.00%。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所的付立新律师、姜黎律师出席了本次股东大会，
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进行现场见证并出具了《关于新疆西部牧业股份有限公司 2023 年第四次
临时股东大会的法律意见书》，该所律师认为：“公司本次会议的召集、
召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》
及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及
本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。”具体内容详见公司在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《北京国枫律师事务所关于新
疆西部牧业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书》。
四、备查文件
1.新疆西部牧业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议决
议；
2.北京国枫律师事务所关于新疆西部牧业股份有限公司 2023 年第
四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司董事会
2023 年 12 月 25 日
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