证券代码：300107           证券简称：建新股份         公告编号：2023-034



                     河北建新化工股份有限公司

                 第六届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于
2023 年 7 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2023
年 7 月 1 日以书面及电子邮件的方式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席
董事 9 人，会议由公司董事长朱守琛先生主持。公司全体监事、部分高级管理人
员列席了会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的规定。经全体董事表决，通过以下议案：
    一、审议通过《关于调整股票期权行权价格和限制性股票授予价格的议案》
    鉴于公司实施了 2022 年年度权益分配方案，根据《上市公司股权激励管理
办法》（以下简称“《管理办法》”）、《2022 年股票期权与限制性股票激励计
划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定以及公司 2022
年第一次临时股东大会的授权，董事会对公司股票期权行权价格和限制性股票授
予价格进行调整，股票期权行权价格由 5.45 元/份调整为 5.39 元/份，限制性股票
授予价格由 2.73 元/股调整为 2.67 元/股。
    具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露
网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    公司董事陈学为先生、朱秀全先生、徐光武先生及朱守琛先生、黄吉芬女士
属于公司股权激励计划的受益人及关联人，在审议本议案时已回避表决，其余 4
名董事参与了表决。
    本议案以同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果，获得通过。
    二、审议通过《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票
期权的议案》
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    鉴于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分激励对象因离职或个人绩
效考核等原因，根据《管理办法》和公司股权激励计划的相关规定，前述激励对
象已获授尚不满足行权条件的股票期权共计 49.78 万份需由公司注销。
    具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露
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    公司董事陈学为先生、朱秀全先生、徐光武先生及朱守琛先生、黄吉芬女士
属于公司股权激励计划的受益人及关联人，在审议本议案时已回避表决，其余 4
名董事参与了表决。
    本议案以同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果，获得通过。
    三、审议通过《关于作废 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分已授
予尚未归属的限制性股票的议案》
    鉴于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划中部分激励对象因个人绩
效考核的原因，根据《管理办法》和公司股权激励计划的相关规定，前述激励对
象已获授但尚未归属的部分限制性股票共计 6.00 万股不得归属，并按作废处理。
    具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露
网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    公司董事陈学为先生、朱秀全先生、徐光武先生及朱守琛先生、黄吉芬女士
属于公司股权激励计划的受益人及关联人，在审议本议案时已回避表决，其余 4
名董事参与了表决。
    本议案以同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果，获得通过。
    四、审议通过《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第
一个行权期行权条件成就的议案》
    根据《管理办法》及公司《激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为公
司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第一个行权期行权条件即
将成就，本次符合行权条件的激励对象人数 74 人，可行权的股票期权为 332.72
万份。根据公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会将按
照《激励计划（草案）》的相关规定办理行权事宜。
    具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露
网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    公司董事陈学为先生、朱秀全先生、徐光武先生及朱守琛先生、黄吉芬女士
                                   2
属于公司股权激励计划的受益人及关联人，在审议本议案时已回避表决，其余 4
名董事参与了表决。
    本议案以同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果，获得通过。
    五、审议通过《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票
第一个归属期归属条件成就的议案》
    根据《管理办法》及公司《激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为公
司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票第一个归属期归属条件
即将成就，本次符合归属条件的激励对象人数 23 人，可归属的第二类限制性股
票为 403.75 万股。根据公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司
董事会将按照《激励计划（草案）》的相关规定办理归属事宜。
    具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露
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    公司董事陈学为先生、朱秀全先生、徐光武先生及朱守琛先生、黄吉芬女士
属于公司股权激励计划的受益人及关联人，在审议本议案时已回避表决，其余 4
名董事参与了表决。
    本议案以同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果，获得通过。
    特此公告。

                                                河北建新化工股份有限公司

                                                           董 事 会
                                                  二〇二三年七月十一日




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