河北建新化工股份有限公司                               董事会提名委员会工作细则



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                           董事会提名委员会工作细则


                                  第一章 总则


     第一条 为规范河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）领导人员的产
生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市
公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《河北建新化工股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，依据公司股东大会的相关决议，
公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。
     第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主
要负责对公司董事、总经理及其他高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项进
行选择并提出建议。
     本工作细则所称其他高级管理人员，是指公司的副总经理、董事会秘书、财务
负责人。


                                 第二章 人员组成


     第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名独立董事。
     第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事
提名，并由董事会选举产生。
     选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。
     第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工
作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
     第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期
间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三
条至第五条的规定补足委员人数。
     第七条 提名委员会日常工作的联络、会议组织和决议落实等事宜由董事会秘书

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负责。


                                第三章 职责权限


     第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、
高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：
     （一）提名或者任免董事；
     （二）聘任或者解聘高级管理人员；
     （三）法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所相关规定和《公司
章程》规定的其他事项。
     第九条 提名委员会对董事会负责，委员会对本细则第八条规定的事项进行审议
后，应形成提名委员会会议决议连同相关议案提交董事会审议决定。
     第十条 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决
议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。


                                第四章 决策程序


     第十一条 董事、总经理及其他高级管理人员的选任程序为：
     （一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、总经
理及其他高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
     （二）提名委员会可在公司、附属企业、子公司、分支机构以及人才市场等广
泛搜寻董事、总经理及其他高级管理人员的人选；
     （三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，
形成书面材料；
     （四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、总经理或其他高
级管理人员的人选；
     （五）召集提名委员会会议，根据董事、总经理及其他高级管理人员的任职条
件，对初选人员进行资格审查；
     （六）在选举新的董事和聘任新的总经理及其他高级管理人员前，向董事会提
出董事候选人和新聘总经理及其他高级管理人员人选的建议和相关材料；
     （七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
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                               第五章 议事规则


     第十二条 主任委员认为有必要时可以召开提名委员会会议，由主任委员负责召
集，主任委员因故不能履行职务时，由其指定另外一名独立董事委员召集并主持。
     第十三条 提名委员会会议应在会议召开前三天通知全体委员，情况紧急或遇特
殊事项的，经主任委员同意可以豁免前述通知时间要求，随时发出会议通知，但主
任委员应当在会议上作出说明。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可以委
托其他一名独立董事委员主持。
     第十四条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行。提名委员会
会议应当由委员本人出席，委员因故不能出席的，可以书面委托其他委员代为出席。
授权委托书应当明确委托人姓名、受托人姓名、授权范围、授权权限授权期限等事
项。
     提名委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议的，视为
未出席相关会议。提名委员会委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行其职
权，公司董事会可以撤销其委员职务。
     第十五条 每一名委员有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半
数通过。
     第十六条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；经主任委员同意也
可以采取通讯表决的方式召开。
     第十七条 提名委员会认为必要时，可以邀请公司董事、监事、总经理或其他高
级管理人员列席会议。
     第十八条 如有必要，提名委员会可以聘请有关中介机构为其决策提供专业意见，
费用由公司支付。
     第十九条 提名委员会会议讨论与委员会成员有关联关系的议题时，该关联委员
应回避。该提名委员会会议由过半数的无关联关系委员出席即可举行，会议所作决
议须经无关联关系的委员过半数通过；若出席会议的无关联委员人数不足提名会无
关联委员总数的二分之一时，应将该事项提交董事会审议。
     第二十条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有
关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。
     第二十一条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签
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名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不少于十年。
     第二十二条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事
会。
     第二十三条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关
信息。


                                第六章 附则


     第二十四条 本工作细则所称“以上”含本数，“过”、“不足”不含本数。
     第二十五条 本工作细则自董事会决议通过之日起生效。
     第二十六条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、规范性文件和
公司章程的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、行政法规、规范性文
件或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、行政法规、规范性
文件和公司章程的规定执行，并立即修订本工作细则，报董事会审议通过。
     第二十七条 本工作细则的解释权归属公司董事会。




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