证券代码：300109          证券简称：新开源           公告编号：2023-064


              博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
                     2022 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    3、本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。



    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    2023 年 4 月 27 日，博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会以公告形式向全体股东发出召开 2022 年度股东大会的通知。本次
会议以现场、网络相结合的方式于 2023 年 5 月 19 日下午 14:00 在河南省博爱县
文化路（东段）1888 号公司三楼会议室召开。
   本次股东大会由公司董事会召集，董事长张军政先生主持，公司部分董事、
监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。会议的召集、召开与表
决程序符合国家有关法律法规、部门规章和《公司章程》等规范性文件的规定。
    （二）会议出席情况
    1、通过现场和网络投票的股东 25 人，代表股份 40,817,383 股，占上市公
司总股份的 12.6016％。
    其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 39,293,868 股，占上市公司总
股份的 12.1313％。
    通过网络投票的股东 19 人，代表股份 1,523,515 股，占上市公司总股份的
0.4704％。



                                    1
   2、通过现场和网络投票的中小股东 24 人，代表股份 12,753,902 股，占上市
公司总股份的 3.9375％。
    其中：通过现场投票的中小股东 5 人，代表股份 11,230,387 股，占上市公
司总股份的 3.4672％。
    通过网络投票的中小股东 19 人，代表股份 1,523,515 股，占公司股份总数
0.4704％。
   二、议案审议表决情况
    与会股东经审议后，通过现场投票表决及网络投票相结合的方式，通过了以
下决议：
    （一）审议通过了《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
    具体内容详见 2023 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网上第五届董事会第二次
会议决议公告（公告编号：2023-049）。
    总表决结果：同意40,817,383股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果： 同意
12,753,902 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    （二）审议通过了《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
    具体内容详见 2023 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网上第五届监事会第二次
会议决议公告（公告编号：2023-050）。
    总表决结果：同意40,817,383股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果： 同意
12,753,902 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权


                                    2
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    （三）审议通过了《关于 2022 年年度报告及年报摘要的议案》
    具体内容详见 2023 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网上第五届董事会第二次
会议决议公告（公告编号：2023-049）。
    总表决结果：同意40,817,383股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果： 同意
12,753,902 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    （四）审议通过了《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
    具体内容详见 2023 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网上第五届董事会第二次
会议决议公告（公告编号：2023-049）。
    总表决结果：同意40,817,383股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果： 同意
12,753,902 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    （五）审议通过了《关于 2022 年度利润分配的议案》
    具体内容详见 2023 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网上第五届董事会第二次
会议决议公告（公告编号：2023-049）。
    总表决结果：同意40,817,383股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果： 同意
12,753,902 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占


                                    3
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    （六）审议通过了《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》
    经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会 2023 年第一次会议审核
通过，同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机
构，聘期一年。
    总表决结果：同意40,817,383股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果： 同意
12,753,902 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    （七）审议通过了《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案
的议案》
    具体内容详见 2023 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网上第五届董事会第二次
会议决议公告（公告编号：2023-049）。
    总表决结果：同意40,804,683股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9689％；反对12,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0311％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
    其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果： 同意
12,741,202 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9004％；反对 12,700
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0996％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
   （八）审议通过了《关于修订<公司章程>及相关制度部分条款的议案》
    具体内容详见 2023 年 3 月 24 日披露于巨潮资讯网上第五届董事会第一次
会议决议公告（公告编号：2023-040）。
    总表决结果：同意40,652,483股，占出席会议所有股东所持股份的


                                    4
99.5960％；反对164,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.4040％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
    其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果： 同意
12,589，002 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.7071％；反对 164,900
股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2929％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    北京大成律师事务所出具了法律意见书，认为：公司 2022 年度股东大会的
召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规
则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表
决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2022 年度股东大会决议；
    2、北京大成律师事务所出具的《关于博爱新开源医疗科技集团股份有限公
司 2022 年度股东大会决议的法律意见书》。


    特此公告


                             博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会
                                                   2023 年 05 月 19 日




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