证券代码：300109          证券简称：新开源          公告编号：2023-066


            博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
              第五届董事会第三次会议决议公告
    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“新开源”）
第五届董事会第三次会议于 2023 年 6 月 5 日上午在公司三楼会议室以现场加通
讯的表决方式召开，本次会议通知已于 2023 年 6 月 1 日以电子邮件形式发出。
    本次会议由公司董事长张军政先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9
名，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会董事审议，表决通过以下议案：
    一、审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票
的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司自
律监管指南第 1 号—业务办理》、《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等有
关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划授予的部分激励对象或因职务变更或
离职或退休而不再符合激励资格，或因个人绩效考核未达标或未完全达标，公司
拟相应回购注销部分限制性股票。本次拟回购注销部分首次授予的限制性股票共
计 115.20 万股，回购价格为 4.96 元/股；本次拟回购注销部分预留授予的限制性
股票共计 15.15 万股，回购价格为 9.02 元/股。
    独立董事已对本议案发表独立意见。
    具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上 发布的
《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。
    表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席公司股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
    二、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售
期及预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司自
律监管指南第 1 号—业务办理》、《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等有
关规定，以及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年
限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期及预留授予第一个解除 限售期
的解除限售条件已成就，同意为符合资格的激励对象办理限制性股票解除限售事
项。首次授予第二个解除限售期符合资格的激励对象共计 301 名，可解除限售的
限制性股票共计 551.40 万股；预留授予第一个解除限售期符合资格的激励对象
共计 15 名，可解除限售的限制性股票共计 65.35 万股。
    独立董事已对本议案发表独立意见。
    具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上 发布的
《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期及预留授予第一
个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
    表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。关联董事张军政、杨洪
波、于江涛、王东虎回避表决。
    三、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
    鉴于本次拟回购注销公司 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票，根
据《公司法》、 公司章程》等有关规定，董事会同意将注册资本变更为 32,260.1837
万元，并对《公司章程》进行修订。
    具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上 发布的
《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》。
    表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席公司股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
    四、审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会拟定于 2023 年 6 月
26 日通过现场会议及网络投票方式召开公司 2023 年第三次临时股东大会。
    具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上 发布的
《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。


特此公告


                       博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会
                                         2023年6月5日