证券代码：300109         证券简称：新开源            公告编号：2023-083


            博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
              第五届董事会第四次会议决议公告
    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第四次会议于 2023 年 8 月 28 日上午在公司三楼会议室以现场加通讯的表决方
式召开，本次会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件形式发出。
    本次会议由公司董事长张军政先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9
名，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会董事审议，表决通过以下议案：

    一、审议通过了《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
    经与会董事认真核查，一致认为：《2023 年半年度报告》及《2023 年半年
度报告摘要》所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性
陈 述或者重大遗漏。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的相关公
告。

    表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

    二、审议通过了《关于对外投资暨增资北京良远生物医药研究有限公司的议
案》
    为继续深入优化医疗板块结构布局，深耕细作精准医疗领域，扩宽产业
链，公司拟与北京良远生物医药研究有限公司（以下简称“良远生物”）及其
股东北京良远科技发展中心（有限合伙）、北京良远健康科技中心（有限合
伙）、北京荷塘生命科学原始创新基金（有限合伙）、北京荷慧生物科技合伙
企业（有限合伙）、北京诺善同创投资管理中心（有限合伙）签署《关于北京
良远生物医药研究有限公司之增资协议》，约定公司以增资的方式向良远生物
投资人民币5000.00万元，用于认缴良远生物新增注册资本44.6429万元，剩余
部分计入其资本公积。本次增资完成后，公司将持有良远生物23.81%的股权。
   根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等的规定，
本次对外投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。
    独立董事对该议案发表了独立意见。

    表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

    三、审议通过了《关于对外投资暨增资杭州纽安津生物科技有限公司的议
案》
    公司与杭州纽安津生物科技有限公司（以下简称“杭州纽安津”或“标的公
司”）及其股东陈枢青、杭州纽津医疗科技合伙企业（有限合伙）、杭州贝铭股
权投资基金合伙企业（有限合伙）、嘉兴容医投资合伙企业（有限合伙）、深圳
市达晨创鸿私募股权投资企业（有限合伙）、浙江光华科技股份有限公司、上海
容定投资管理服务中心、李成、杭州浙欣投资合伙企业（有限合伙）、深圳市财
智创赢私募股权投资企业（有限合伙）、杭州精医投资管理合伙企业（有限合伙）
签署《关于杭州纽安津生物科技有限公司之投资协议》，约定公司以增资的方式
向杭州纽安津投资人民币 5000.00 万元，本次增资完成后，公司将持有杭州纽安
津 11.1111%的股权。
   根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等的规定，
本次对外投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。
    独立董事对该议案发表了独立意见。

    表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。


    特此公告
                           博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会
                                                2023年8月29日