新开源:第五届董事会第六次会议决议公告2023-11-14
证券代码:300109 证券简称:新开源 公告编号:2023-095
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会
第六次会议于 2023 年 11 月 13 日上午在公司三楼会议室以现场加通讯的表决方
式召开,本次会议通知已于 2023 年 11 月 9 日以电子邮件形式发出。
本次会议由公司董事长张军政先生主持,应出席董事 9 名,实际出席董事 9
名,公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议,表决通过以下议案:
一、审议通过《关于参与竞拍苏州东胜兴业科学仪器有限公司 8.20%股权
的议案》
公司子公司苏州东胜兴业科学仪器有限公司(以下简称“苏州东胜”)股
东苏州工业园区原点创业投资有限公司(以下简称“原点创投”)因自身发展
原因,依照国有资产转让程序,以公开挂牌方式出让其持有苏州东胜 8.20%的
股权。
公司为进一步推动医疗板块高质量发展,结合子公司苏州东胜未来战略规
划,拟通过公开摘牌的方式获取原点创投持有的苏州东胜 8.20%股权。本次交
易标的挂牌底价为人民币 1,150 万元人民币,且须交纳竞买保证金 115 万元人
民币。
本次参与竞拍金额在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议批准。本
次参与竞拍不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站的《关于参与竞拍苏州
东胜兴业科学仪器有限公司 8.20%股权的公告》
表决结果:同意票 9 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。
特此公告
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会
2023年11月14日