证券代码：300109         证券简称：新开源               公告编号：2023-095


            博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
              第五届董事会第六次会议决议公告
    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第六次会议于 2023 年 11 月 13 日上午在公司三楼会议室以现场加通讯的表决方
式召开，本次会议通知已于 2023 年 11 月 9 日以电子邮件形式发出。
    本次会议由公司董事长张军政先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9
名，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会董事审议，表决通过以下议案：

    一、审议通过《关于参与竞拍苏州东胜兴业科学仪器有限公司 8.20%股权
的议案》
    公司子公司苏州东胜兴业科学仪器有限公司（以下简称“苏州东胜”）股
东苏州工业园区原点创业投资有限公司（以下简称“原点创投”）因自身发展
原因，依照国有资产转让程序，以公开挂牌方式出让其持有苏州东胜 8.20%的
股权。
    公司为进一步推动医疗板块高质量发展，结合子公司苏州东胜未来战略规
划，拟通过公开摘牌的方式获取原点创投持有的苏州东胜 8.20%股权。本次交
易标的挂牌底价为人民币 1,150 万元人民币，且须交纳竞买保证金 115 万元人
民币。
    本次参与竞拍金额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批准。本
次参与竞拍不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
    具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站的《关于参与竞拍苏州
东胜兴业科学仪器有限公司 8.20%股权的公告》
    表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
特此公告
           博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会
                              2023年11月14日