证券代码：300109           证券简称：新开源           公告编号：2023-106



             博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
              2023 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    3、本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。



    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    2023 年 12 月 5 日，博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会以公告形式向全体股东发出召开 2023 年第四次临时股东大会的通
知。本次会议以现场、网络相结合的方式于 2023 年 12 月 21 日下午 14:00 在河
南省博爱县文化路（东段）1888 号公司三楼会议室召开。
   本次股东大会由公司董事会召集，董事长张军政先生主持，公司部分董事、
监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。会议的召集、召开与表
决程序符合国家有关法律法规、部门规章和《公司章程》等规范性文件的规定。
    （二）会议出席情况
    1、通过现场和网络投票的股东 20 人，代表股份 41,603,953 股，占上市公
司总股份的 12.8964％。
    其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 40,420,438 股，占上市公司总
股份的 12.5295％。
    通过网络投票的股东 9 人，代表股份 1,183,515 股，占上市公司总股份的
0.3669％。


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   2、通过现场和网络投票的中小股东 19 人，代表股份 13,540,472 股，占上市
公司总股份的 4.1973％。
   其中：通过现场投票的中小股东 10 人，代表股份 12,356,957 股，占上市公
司总股份的 3.8304％。
    通过网络投票的中小股东 9 人，代表股份 1,183,515 股，占上市公司总股份
的 0.3669％。
   二、议案审议表决情况
    与会股东经审议后，通过现场投票表决及网络投票相结合的方式，通过了以
下决议：
    （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    具体内容详见 2023 年 12 月 5 日披露于巨潮资讯网上第五届董事会第七次
会议决议公告（公告编号：2023-098）。
    对该项决议，同意 41,603,353 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9986％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 600 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0014％。
    其 中 单 独 或 者 合 并 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 中 小 股 东 表 决 结 果：同 意
13,539,872 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9956％；反对 0 股，占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0044％。
    （二）审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》
    具体内容详见 2023 年 12 月 5 日披露于巨潮资讯网上第五届董事会第七次
会议决议公告（公告编号：2023-098）。
    对该项决议，同意 41,603,353 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9986％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 600 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0014％。
    其 中 单 独 或 者 合 并 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 中 小 股 东 表 决 结 果：同 意
13,539,872 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9956％；反对 0 股，占出


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席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0044％。
    三、律师出具的法律意见
    北京大成律师事务所出具了法律意见书，认为：公司 2023 年第四次临时股
东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》
《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决
程序、表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决
议；
    2、北京大成律师事务所出具的《关于博爱新开源医疗科技集团股份有限公
司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告
                             博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会
                                                    2023 年 12 月 21 日




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