证券代码：300113          证券简称：顺网科技      公告编号：2023-034



                    杭州顺网科技股份有限公司
关于2022年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议
决定于2023年5月19日下午14:00召开公司2022年年度股东大会，具体内容详见公
司于2023年4月22日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
     2023年5月8日，公司收到控股股东、实际控制人华勇先生出具的《关于提
 请杭州顺网科技股份有限公司董事会增加2022年年度股东大会临时提案的函》，
 具体内容详见公司于2023年5月8日披露的《关于收到股东提请董事会增加2022
 年年度股东大会临时提案的公告》。
     除增加上述提案外，《杭州顺网科技股份有限公司关于召开2022年年度股
 东大会的通知》中列明的其他事项无变化。增加临时提案后的公司2022年年度
 股东大会补充通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2022年年度股东大会
    2、股东大会召集人：公司第五届董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
    4、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2023年5月19日下午14:00
    （2）网络投票时间：
    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5
月19日上午9:15—9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月19日9:15-15:00期间的任
意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、股权登记日：2023年5月15日
    7、会议出席对象：
     （1）截至2023年5月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
 圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
    （2）公司董事、监事、高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师；
    （4）根据相关法律、法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文一西路857号智慧产业园A座。
    二、会议审议事项
                                                            该列打钩的栏目
    提案编码                      提案名称
                                                                可以投票
      100        总议案：除累积投票提案外的所有提案               √

非累积投票提案

      1.00       2022年度董事会工作报告                           √

      2.00       2022年度监事会工作报告                           √

      3.00       2022年年度报告及摘要                             √

      4.00       2022年度财务决算报告                             √

      5.00       关于2022年度利润分配预案的议案                   √

      6.00       关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案           √

      7.00       关于修订<独立董事工作制度>部分条款的议案         √

      8.00       关于修订<对外担保管理办法>部分条款的议案         √

      9.00       关于购买董监高责任险的议案                       √
     10.00       关于修订<公司章程>的议案                         √

累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

     11.00       关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案     应选人数2人
                 关于选举华勇先生为公司第五届董事会非独立董
     11.01                                                        √
                 事的议案
                 关于选举樊星先生为公司第五届董事会非独立董
     11.02                                                        √
                 事的议案

    上述第1-9项议案已经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次
会议审议通过，具体内容详见公司于2023年4月22日披露在中国证监会指定创业
板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    上述第10-11项议案具体内容详见公司于2023年5月8日披露在中国证监会指
定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于收
到股东提请董事会增加2022年年度股东大会临时提案的公告》。
     上述第10项议案属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权
 的三分之二以上通过，其他议案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持
 表决权过半数通过。
    上述第11项议案采取累积投票方式选举非独立董事2名，对于累积投票议案，
股东每持有一股即拥有与每个议案组下应选董事人数相同的选举票数，即股东所
拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数。股东可以将所拥有
的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），股东拥有的
选举票数，可以集中投给一名候选人，也可以投给数名候选人，但总数不得超过
其拥有的选举票数。股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，其对该议案组所投的选举票不视为有效投票。
具体投票方法参见本通知附件1。
    公司独立董事已经向董事会递交了《2022年度独立董事述职报告》，届时将
在会议上做2022年度述职报告。
    三、会议登记等事项
    1、登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记；不接受电
话登记。
    2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2023年5月17日9:30至17:00；
采取信函或传真方式登记的须在2023年5月17日17:00之前送达或传真到公司并
请电话确认。
    3、登记地点及信函邮寄地址：浙江省杭州市西湖区文一西路857号智慧产业
园A座杭州顺网科技股份有限公司（如通过信函方式登记，信封上请注明“股东
大会”字样；邮编：310012；传真号码：0571-87397837）。
    4、现场登记方式：
    （1）自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本
人身份证复印件；②证券账户卡复印件办理登记手续。
    （2）自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，
并提交：①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（原件或
传真件）；④证券账户卡复印件办理登记手续。
    （3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证
原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件；
③法人证券账户卡复印件办理登记手续。
    （4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并
提交：①代理人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件；③法人股东
单位的法定代表人依法出具的书面委托书（原件或传真件）；④法人证券账户卡
复印件办理登记手续。
    5、按照上述规定在参会登记时所提交的复印件，必须经出席会议的自然人
股东或自然人股东的代理人、法人股东的法定代表人或代理人签字确认“本件真
实有效且与原件一致”；按照上述规定在参会登记时可提供授权委托书传真件，
传真件必须直接传真至本通知指定的传真号0571-87397837，并经出席会议的自
然人股东代理人或法人股东代理人签字确认“本件系由委托人传真，本件真实有
效且与原件一致”。除必须出示的本人身份证原件外，符合前述条件的复印件及
传真件将被视为有效证件。
    6、出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董事
会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的自然人股东或代理人、法人股东的法
定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，拟参会
人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会
人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场投票。
    7、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。
    四、参加网络投票的具体说明
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台。网络投
票的具体操作流程见附件。
    五、其他事项
    1、会议联系方式：
    联系人：曾正   联系电话：0571-87205808   联系传真：0571—87397837
    2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿、交通等费用自理。
    3、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可将临时提案于会议召开十
天前书面提交到公司董事会。
    4、相关议案内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。
    六、备查文件
    1、杭州顺网科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议；
    2、杭州顺网科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议；
    3、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。




                                               杭州顺网科技股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                       2023年5月8日
 附件 1：
                      参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码为“350113”，投票简称为“顺网投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    （2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所
拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选
举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
                 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
        投给候选人的选举票数                        填报
          对候选人A投X1票                           X1票
          对候选人B投X2票                           X2票
                ...                                  ...
                合计                    不超过该股东拥有的选举票数
    选举非独立董事提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    选举非独立董事（如提案11，采用等额选举，应选人数为2位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提
案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2023年5月19日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和
13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月19日9:15至15:00的任意时
间。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
       3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
 附件 2：
                                  授权委托书


 杭州顺网科技股份有限公司：
    兹全权委托                 先生/女士代表本人（本公司）出席杭州顺网科技
股份有限公司 2022年年度股东大会，对以下议案按以下意见代表本人（本公
司）行使表决权：（若无明确指示，代理人可自行投票。）
                                                   该列打钩
 提案
                        提案名称                   的栏目可   同意   反对   弃权
 编码
                                                   以投票
 100    总议案：除累积投票提案外的所有提案             √

非累积投票提案

 1.00   2022年度董事会工作报告                         √

 2.00   2022年度监事会工作报告                         √

 3.00   2022年年度报告及摘要                           √

 4.00   2022年度财务决算报告                           √

 5.00   关于2022年度利润分配预案的议案                 √

 6.00   关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案         √

 7.00   关于修订<独立董事工作制度>部分条款的议案       √

 8.00   关于修订<对外担保管理办法>部分条款的议案       √

 9.00   关于购买董监高责任险的议案                     √

10.00 关于修订<公司章程>的议案                         √

累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

11.00   关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案   应选人数2人       选举票数
      关于选举华勇先生为公司第五届董事会非独立
11.01                                                   √
      董事的议案
      关于选举樊星先生为公司第五届董事会非独立
11.02                                                   √
      董事的议案


    委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：
    委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：
    委托人证券账户：
    委托人持股数：
    受托人签名：
    受托人身份证号码：
    委托日期：        年    月     日


附注说明：
    1、对于非累积投票提案：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃
权”三个选项都不打“√”视为弃权，同时在两个选项中打“√”按废票处理。采用累
积投票制的议案，请以所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进
行投票，填报投给候选人的选举票数。
    2、委托人为法人的，必须加盖法人单位公章；
    3、授权委托书的剪报、复印或按以上格式自制均为有效；
    4、委托书有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束。