中航电测仪器股份有限公司董事会
       关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请
                其他第三方机构或个人的说明
   中航电测仪器股份有限公司（以下简称“本公司”或“上市公司”）拟以
发行股份购买资产的方式购买中国航空工业集团有限公司（以下简称“交易对
方”）持有的成都飞机工业（集团）有限责任公司100%股权（以下简称“本
次交易”）。

   按照中国证券监督管理委员会《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘
请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告〔2018〕22号）的规定，
上市公司在本次交易中聘请的第三方机构或个人的情况如下：

   1、聘请中信证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问；聘请中航
证券有限公司作为本次交易的财务顾问；

   2、聘请北京市嘉源律师事务所作为本次交易的法律顾问；

   3、聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的审计机构；

   4、聘请北京国融兴华资产评估有限责任公司作为本次交易的评估机构。

   上述中介机构均为本次交易依法需聘请的证券服务机构，聘请行为合法合
规，符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险
防控的意见》（证监会公告〔2018〕22号）的规定。

   除上述聘请行为外，上市公司本次交易不存在直接或间接有偿聘请其他第
三方机构或个人的行为。

   特此说明。




   （以下无正文）




                                 1
（本页无正文，为《中航电测仪器股份有限公司董事会关于本次交易中是否存
在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的说明》之签章页）




                              中航电测仪器股份有限公司董事会（盖章）




                                                2023 年      月   日




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