中航电测仪器股份有限公司董事会
     关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
    中航电测仪器股份有限公司（以下简称“本公司”或“上市公司”）拟以
发行股份购买资产的方式购买中国航空工业集团有限公司（以下简称“交易对
方”）持有的成都飞机工业（集团）有限责任公司100%股权（以下简称“本
次交易”）。现就本公司本次交易采取的保密措施及保密制度作出如下说明：

    1、本次交易筹划之初，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成
重大影响，本公司已及时向深圳证券交易所申请股票停牌并披露了《关于筹划
发行股份购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2023-001）、《关于筹划发
行股份购买资产事项的停牌进展公告》（公告编号：2023-003）。

    2、本公司与本次交易的交易对方对相关事宜进行磋商时，采取了必要且
充分的保密措施，严格执行公司保密制度，参与项目商议的人员仅限于少数核
心人员，限定了相关敏感信息的知悉范围，确保信息处于可控范围之内。

    3、本公司及本次交易相关人员，在参与制订、论证本次交易方案等相关
环节严格遵守了保密义务。

    4、本公司已根据《上市公司监管指引第5号－－上市公司内幕信息知情人
登记管理制度》等相关规定，履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内
幕信息的泄露，同时建立了内幕信息知情人档案并制作重大事项进程备忘录。

    5、在本公司与交易对方签订的附生效条件的《股权收购协议》中对于本
次交易相关的信息保密事项进行了约定。

    6、本公司已与聘请的中介机构签署《保密协议》。

    7、在上市公司依法披露本次交易保密信息之前，本公司及相关人员严格
遵守了保密义务。

    综上所述，本公司及本次交易的交易对方已采取必要措施防止保密信息泄
露，严格遵守了保密义务。本公司及本公司董事、监事、高级管理人员没有利




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用该等信息在二级市场买卖上市公司股票之行为，也不存在利用该信息进行内
幕交易的情形。

   特此说明。

   （以下无正文）




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（本页无正文，为《中航电测仪器股份有限公司董事会关于本次交易采取的保
密措施及保密制度的说明》之签章页）




                              中航电测仪器股份有限公司董事会（盖章）




                                                    2023 年   月   日




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