中信证券股份有限公司
关于中航电测仪器股份有限公司本次发行股份购买资产暨关联
             交易前 12 个月内购买、出售资产的核查意见



    中航电测仪器股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟通过发行股份的方
式购买中国航空工业集团有限公司持有的成都飞机工业（集团）有限责任公司
100%股权（以下简称“本次重组”）。

    根据《上市公司重大资产重组管理办法》（简称“《重组管理办法》”）的规定：
上市公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数
分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产
交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定
的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同
一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认
定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。

    中信证券股份有限公司作为本次重组的独立财务顾问，对上市公司在本次重
组前 12 个月内购买、出售资产的情况进行了核查。

    经核查，独立财务顾问认为：截至本核查意见出具日前 12 个月内，上市公
司未发生重大资产购买、出售行为，亦不存在其他与本次重组相关的资产购买、
出售行为。

（以下无正文）




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（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于中航电测仪器股份有限公司本次
发行股份购买资产暨关联交易前 12 个月内购买、出售资产的核查意见》之签字
盖章页）




独立财务顾问主办人：

                              杨   萌                     张明慧




                              李骥尧                      罗   峰




                                                 中信证券股份有限公司

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