中信证券股份有限公司

          关于本次交易不构成重组上市的核查意见



   中航电测仪器股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟向中国航空工业集

团有限公司（以下简称“航空工业集团”）发行股份购买成都飞机工业（集团）

有限责任公司 100%股权。中信证券股份有限公司作为中航电测本次交易的独立

财务顾问，就本次交易是否构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规

定的重组上市情形，进行核查并发表如下意见：

   本次交易前三十六个月内，上市公司实际控制人为航空工业集团。本次交易

完成后，上市公司的实际控制人仍为航空工业集团。本次交易不会导致上市公司

控制权发生变更，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重

组上市情形。

（以下无正文）




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（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于本次交易不构成重组上市的核查

意见》之签字盖章页）




独立财务顾问主办人：

                              杨   萌                     张明慧




                              李骥尧                      罗   峰




                                                  中信证券股份有限公司


                                                          年   月   日




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