证券代码：300115         证券简称：长盈精密       公告编号：2023-38

                   深圳市长盈精密技术股份有限公司
       关于召开二〇二三年第二次临时股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 29 日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会
通知的公告》，定于 2023 年 5 月 15 日（星期一）下午 15:00 召开二〇二三年第二次临时
股东大会，本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式，为保护投资者合法权益，
方便公司股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次通知如下：

    一、本次股东大会召开的基本情况

    1、股东大会届次：二〇二三年第二次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第三十三会议审议通过，决定召
开二〇二三年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《深圳
市长盈精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
    4、会议召开日期、时间：
    （1）现场会议时间：2023 年 5 月 15 日（星期一）下午 15:00
    （2）网络投票时间：2023 年 5 月 15 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月15日上午
9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年5月15日上午9:15至下午15:00
期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件三）委托他人
出席现场会议。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东
提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
       （3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同
一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
       6、股权登记日：2023 年 5 月 9 日（星期二）
       7、出席对象：
       （1）截至股权登记日 2023 年 5 月 9 日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
       （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
       （3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
       8、现场会议地点：深圳市宝安区福永镇桥头富桥工业三区 11 栋二楼 公司大会议室。

       二、本次股东大会审议事项

       表一、本次股东大会提案编码实例表：

                                                                           备注
 提案
                                    提案名称                           该列打勾的栏
 编码
                                                                       目可以投票
100                    总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √
                                    非累积投票提案
          关于修订公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》的议
1.00                                                                         √
          案
                                     累积投票提案
2.00      关于公司董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案           应选 4 人
 2.01     关于选举陈奇星先生为公司第六届董事会非独立董事的议案               √
 2.02     关于选举陈小硕先生为公司第六届董事会非独立董事的议案               √
 2.03     关于选举朱守力先生为公司第六届董事会非独立董事的议案               √
 2.04     关于选举彭建春先生为公司第六届董事会非独立董事的议案               √
3.00      关于公司董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案             应选 3 人
 3.01     关于选举詹伟哉先生为公司第六届董事会独立董事的议案                 √
 3.02     关于选举梁融先生为公司第六届董事会独立董事的议案                   √
 3.03     关于选举孙进山先生为公司第六届董事会独立董事的议案                 √
4.00      关于公司监事会换届暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案       应选 2 人
4.01     关于选举陈杭先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案            √
4.02     关于选举占敏女士为公司第六届监事会非职工代表监事的议案            √
    以上议案已经公司第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十六次会议审议
通过，公司独立董事就议案 1、2 和 3 发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日
披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《第五届董事会第三十三次会议
决议公告》《第五届监事会第二十六次会议决议公告》《独立董事对第五届董事会第三十三
次会议相关事项的独立意见》《董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》等相关公告。
    以上议案 1 采用普通投票制；议案 2、3、4 均采用累积投票制，分别应选非独立董事
4 人、独立董事 3 人、非职工代表监事 2 人，股东所拥有的选举票数=股东所拥有的有表
决权的股份数量×应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任
意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事、独立董事和
非职工代表监事的表决分别进行，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所
备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
    公司就上述议案将对中小投资者表决情况单独计票，并进行公开披露。

    三、会议登记等事项

    1、登记方式：现场登记，或通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。
    2、登记时间：2023 年 5 月 11 日（星期四），上午 09：00-11：30，下午 14：00-17：
00。
    3、现场登记地点：深圳市宝安区福永镇桥头富桥工业三区 11 栋三楼 证券法务部办
公室。
    4、登记办法：
    （1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡/持股凭证办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡/持股凭证和委托人
身份证办理登记手续。
    （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件和法人股股东账户卡/持
股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、
法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件和法人股东股票账户卡/持股
凭证办理登记手续。
    （3）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件方式登记，股东请仔细填写《参会股
东登记表》（见附件二），以便登记确认。电子邮件须在 2023 年 5 月 11 日（星期四）下午
17：00 之前发到公司指定邮箱。不接受电话登记。
    注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出
席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。
    5、会议联系人：陶静（证券事务代表）
    电话：0755-27347334-8068
    电子邮件：IR@ewpt.com
    通讯地址：深圳市宝安区福永镇桥头富桥工业三区 11 栋
    邮政编码：518103
    6、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联
网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见附
件一。

    五、备查文件

   1、第五届董事会第三十三次会议决议；
   2、第五届监事会第二十六次会议决议；
   3、深交所要求的其他文件。




                                                  深圳市长盈精密技术股份有限公司
                                                             董   事   会
                                                         二〇二三年五月十日
   附：
   1、《参加网络投票的具体操作流程》
   2、《参会股东登记表》
   3、《授权委托书》
附件一：
                            参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易
系统投票和深交所互联网投票（网址为http：//wltp.cninfo.com.cn），具体操作流程如
下：
一、网络投票的程序
    1、投票代码：“350115”，投票简称：“长盈投票”
    2、填报表决意见或选举票数。
       对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
       对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在
差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不
同意某候选人，可以对该候选人投0票。
       表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：
           投给候选人的选举票数                         填报
             对候选人 A 投 X1 票                        X1 票
             对候选人 B 投 X2 票                        X2 票
                     …                                   …
                   合 计                  不超过该股东拥有的选举票数
       各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
       ① 选举非独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为4位）
       股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
       股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
       ② 选举独立董事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为3位）
       股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
       股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得
超过其拥有的选举票数。
       ③ 选举监事（如表一提案4，采用等额选举，应选人数为2位）
       股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
       股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过
其拥有的选举票数。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2023年5月15日的交易时间，即9:15至9:25，9：30-11：30和13：00-15：
00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票时间为2023年5月15日（现场股东大会召开当日）上午
9:15，结束时间为2023年5月15日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《投资者网络服务身份认证业务
指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者
服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规
则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规
定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：

                参会股东登记表




                        身份证号码/

股东姓名/名称          统一社会信用

                           代码

股东账户卡号             持股数量


   联系电话              联系地址


   电子邮箱                邮编


是否本人参会               备注
   附件三：

                                         授权委托书
        兹委托             先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市长盈精密技术股份有限
   公司二〇二三年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人（本
   公司）行使表决权：
                                                                备注
 提案
                              提案名称                      该列打勾的栏   同意     反对     弃权
 编码
                                                            目可以投票

 100          总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √

                                         非累积投票提案
         关于修订公司《董事、监事和高级管理人员薪酬
1.00                                                             √
         管理办法》的议案
            累积投票提案（提案 2、3、4 为等额选举议案,填报投给候选人票数）
         关于公司董事会换届暨选举第六届董事会非独立
2.00                                                          应选 4 人           选举票数
         董事的议案
         关于选举陈奇星先生为公司第六届董事会非独立
 2.01                                                            √
         董事的议案
         关于选举陈小硕先生为公司第六届董事会非独立
 2.02                                                            √
         董事的议案
         关于选举朱守力先生为公司第六届董事会非独立
 2.03                                                            √
         董事的议案
         关于选举彭建春先生为公司第六届董事会非独立
 2.04                                                            √
         董事的议案
         关于公司董事会换届暨选举第六届董事会独立董
3.00                                                          应选 3 人           选举票数
         事的议案
         关于选举詹伟哉先生为公司第六届董事会独立董
 3.01                                                            √
         事的议案
         关于选举梁融先生为公司第六届董事会独立董事
 3.02                                                            √
         的议案
         关于选举孙进山先生为公司第六届董事会独立董
 3.03                                                            √
         事的议案
         关于公司监事会换届暨选举第六届监事会非职工
4.00                                                          应选 2 人           选举票数
         代表监事的议案
         关于选举陈杭先生为公司第六届监事会非职工代
 4.01                                                            √
         表监事的议案
         关于选举占敏女士为公司第六届监事会非职工代
 4.02                                                            √
         表监事的议案

        委托人姓名或名称（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

        委托人身份证号码/统一社会信用代码：

        委托人股东账号：
   委托人持有股份的性质：                   委托人持有股数：

   受托人（签字）：                       受托人身份证号码：

   委托日期：

附注：
   1、本授权委托的有效日期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
   2、单位委托须加盖单位公章；
   3、授权委托书复印件或按以上格式自制均有效；
   4、请在授权委托书中填上表决意见对应的持股数，如未填上数目，则本授权委托书将被视为您
对登记的所有股份均做出授权；
   5、对上述未明确投票指示的议案，受托人有权根据股东大会要求的投票方式，按照自己的意见
进行投票。