证券代码：300115          证券简称：长盈精密           公告编号：2023-43

               深圳市长盈精密技术股份有限公司
               第六届董事会第二次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
    1、会议通知的时间和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称
“公司”）第六届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知和会议议案于
2023 年 5 月 19 日以书面方式向全体董事发出。
    2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2023 年 5 月 22 日上午 10:00
以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。
    3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立
董事3名。
    4、会议主持人为董事长陈奇星先生；公司监事与董事会秘书列席了本次会
议。
    5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符
合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《深圳市长盈精密技术
股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了关于调整 2022 年股票期权激励计划相关事项的议案

    公司 2022 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）中有 288 名激励
对象因离职或其他原因不再符合本激励计划的激励对象资格，根据公司 2022 年
股票期权激励计划的相关规定，董事会同意取消 288 名激励对象资格及其已获授
的股票期权共 1,835,413 份，取消后，本激励计划的激励对象由 3,078 人调整为
2,790 人，本激励计划已授予的股票期权总量由 26,489,033 份调整为 24,653,620
份。


                                    1
    除上述调整内容之外，本激励计划的其他内容与公司 2022 年第一次临时股
东大会审议通过的激励计划一致。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见，
律师事务所对该事项发表了法律意见。公司《关于调整 2022 年股票期权激励计
划相关事项的公告》及相关意见的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的公
告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过了关于对 2022 年股票期权激励计划部分已授予期权进行注销的
议案
    公司 288 名激励对象因离职或其他原因导致其不再具备激励资格，根据公司
《2022 年股票期权激励计划（草案）》《2022 年股票期权激励计划实施考核管理
办法》等有关规定及 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意对该 288
名激励对象已获授但未行权的股票期权共 1,835,413 份进行注销。本次注销完成
后，公司的激励计划将按照相关法律法规要求继续执行。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见，
律师事务所对该事项发表了法律意见。公司《关于对 2022 年股票期权激励计划
部分已授予期权进行注销的公告》及相关意见的具体内容详见同日披露于巨潮资
讯网上的公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过了关于公司 2022 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成
就的议案
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年股票期权激励计划（草
案）》等相关规定，结合公司 2022 年度已实现的业绩情况及各激励对象在 2022
年度的考核结果，公司 2022 年股票期权激励计划设定的股票期权第一个行权期
可行权条件已成就，2,790 名激励对象满足第一个行权期可行权资格条件，董事
会同意 2,790 名激励对象在第一个行权期可行权股票期权数量共计 9,860,810
份（数据差异为每位行权对象当期可行权期权数取整（未四舍五入）所致）。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见，
律师事务所对该事项发表了法律意见。公司《2022 年股票期权激励计划第一个



                                    2
行权期行权条件成就的公告》及相关意见的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
上的公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。




                                         深圳市长盈精密技术股份有限公司
                                                    董   事   会
                                              二〇二三年五月二十二日




                                    3