证券代码：300119             证券简称：瑞普生物           公告编号：2023-033


                   天津瑞普生物技术股份有限公司

           第五届监事会第五次（临时）会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

  导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次
（临时）会议于 2023 年 6 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会
议通知于 2023 年 5 月 29 日以电子邮件等网络方式送达全体监事。公司应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人（其中监事梁霏以通讯方式参会），参与表决监事 3
人。本次会议由周仲华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司
法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于拟对外投资暨关联交易的议案》
    经审议，公司监事会同意公司与非关联自然人魏轩、关联方天津瑞晟私募基
金管理有限公司共同投资设立天津瑞嘉股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简
称“瑞嘉基金”）（暂定名，以工商登记机关核准为准）。瑞嘉基金投资总额为
人民币 2,000 万元，其中公司以自有资金 1,780 万元认缴瑞嘉基金 89％的份额。
监事会认为公司本次对外投资暨关联交易定价公允，符合公司战略发展需要，不
存在损害公司及中小股东利益的情形。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议。
    特此公告。


                                             天津瑞普生物技术股份有限公司
                                                                      监事会
                                                         二〇二三年六月一日
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