证券代码：300121            证券简称：阳谷华泰         公告编号：2023-063

债券代码：123211            债券简称：阳谷转债


               山东阳谷华泰化工股份有限公司

               第五届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五
次会议于 2023 年 8 月 29 日在公司三楼会议室召开。会议通知于 2023 年 8 月 18
日专人及通讯方式送达全体监事。应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3
人。会议由监事会主席柳章银先生主持，董事会秘书列席了会议，符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：

    1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

    与会监事一致认为：公司编制和审核公司 2023 年半年度报告全文及其摘要
的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2023 年半年度报告全文及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    2、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

    经审议，与会监事一致认为：公司董事会本次对 2021 年限制性股票激励计
划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021 年限制性
股票激励计划（草案）》的有关规定及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，
不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及全体股
                                     1
东特别是中小股东利益的情形。因此，全体监事一致同意公司 2021 年限制性股
票激励计划授予价格由 6.04 元/股调整为 5.84 元/股。
    《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》详见中国证监会
指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    3、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

    经审议，监事会认为，公司本次对部分募集资金投资项目延期，是公司根据
募集资金的使用进度和公司实际经营情况做出的审慎决定，符合公司现阶段的经
营情况和长远发展规划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，
募集资金投资项目实施主体、募集资金投向等内容均未发生变更，不会对公司目
前的生产经营产生重大影响。本次延期事项不涉及关联交易，不存在损害股东利
益的情况，符合相关法律法规和规范性文件的规定。监事会同意公司本次部分募
投项目延期。
    《关于部分募集资金投资项目延期的公告》详见中国证监会指定的创业板信
息披露网站。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    4、审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》

    经审议，监事会同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金
人民币 3,385.53 万元及已支付发行费用的自筹资金人民币 124.39 万元，共计人
民币 3,509.92 万元。
    《关于使用募集资金置换先期投入的公告》详见中国证监会指定的创业板信
息披露网站。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    5、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额
置换的议案》

    监事会认为：公司本次使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等
额置换，有利于提高公司资金的使用效率，降低公司资金使用成本，符合公司和
股东的利益。公司履行了必要的决策程序，建立了规范的操作流程，上述事项的
实施，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股
                                     2
东利益的情形，也不存在违反《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、
规范性文件等有关规定的情形。监事会一致同意公司使用银行承兑汇票支付募投
项目资金并以募集资金等额置换。
    《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    6、审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
的议案》

    经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规
则和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发
现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
    《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
    特此公告。


                                           山东阳谷华泰化工股份有限公司
                                                                 监事会
                                                   二〇二三年八月三十日




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