山东阳谷华泰化工股份有限公司独立董事
  关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
    根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，作为山东阳谷华泰化工股份有限公

司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，就
公司第五届董事会第二十一次会议相关事项发表如下独立意见：
    一、关于2021年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的独立意见
    根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《2021
年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，我们对2021年限制性股票激励计

划（以下简称“本次激励计划”）第二个归属期归属条件成就的事项进行了核查，
认为：
    1、公司不存在《管理办法》第七条规定的不得实施股权激励的情形，公司具
备实施股权激励计划的主体资格，未发生本次激励计划规定中的不得归属的情形。
    2、本次可归属的142名激励对象个人考核均符合规定要求以及归属的资格条

件，其作为公司本次激励计划第二个归属期的激励对象的主体资格合法、有 效。
    3、公司本次归属事项安排和审议决策程序合法、有效，不存在损害公司及股
东特别是中小股东利益的情形。
    4、公司不存在向本次归属的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资
助的计划或安排，本次归属不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    综上，我们一致认为本次激励计划第二个归属期归属条件已成就，并同意公
司按规定为符合条件的142名激励对象在第二个归属期办理421.80万股限制 性股
票归属相关事宜。
    二、关于第一期员工持股计划第二个解锁期解锁条件成就的独立意见
    经核查，我们认为：根据公司2022年业绩情况，公司第一期员工持股计划第

二个解锁期公司层面2022年业绩考核目标及持有人个人层面绩效考核要求 已达
成。本议案内容和履行的程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，我们一致同意该议案。
独立董事：张辉玉 朱德胜 张洪民
        二〇二三年十月二十一日