证券代码：300121          证券简称：阳谷华泰         公告编号：2023-089
债券代码：123211          债券简称：阳谷转债


                山东阳谷华泰化工股份有限公司
            第五届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十

一次会议的会议通知已于 2023 年 10 月 13 日专人及通讯方式送达全体董事，本
次会议于 2023 年 10 月 20 日在公司三楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式
召开。应参加会议董事 7 名，亲自出席董事 7 名，其中独立董事 3 名，董事王文
博以通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长王文博先生主持，公司监事、
高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规

定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
    经审议，同意公司 2023 年第三季度报告，认为报告客观真实地反映了公司

的财务状况、经营成果和现金流量。
    《2023 年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    2、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就
的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》和《2021 年限制性股票激励计划（草
案）》的相关规定以及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为
2021 年限制性股票激励计划第二个归属期规定的归属条件已经成就，本次符合
归属条件的对象共计 142 人，可归属的限制性股票数量为 421.80 万股，同意公
司为符合条件的 142 名激励对象在第二个归属期办理限制性股票归属相关事宜。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司聘请的律师事务所对该
                                    1
事项出具了相关法律意见书，公司聘请的独立财务顾问对该事项出具了相关独立
财务顾问报告。独立董事独立意见、相关法律意见书、相关独立财务顾问报告、
《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告》详见中

国证监会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    3、审议通过《关于第一期员工持股计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》
    根据公司《第一期员工持股计划（草案）》《第一期员工持股计划管理办法》
的相关规定，公司董事会认为员工持股计划第二个解锁期的解锁条件已成就，公

司本次解锁比例为员工持股计划持股总数的 30%，可解锁数量为 183.498 万股，
占公司目前总股本的 0.45%。员工持股计划管理委员会将在本次员工持股计划第
二个锁定期届满后择机处置员工持股计划本次解锁的权益。
    因董事贺玉广先生、赵凤保先生为本次员工持股计划的参与对象，其作为关
联董事对本议案回避表决，其余 5 名董事参加表决。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，独立董事独立意见、《关于
第一期员工持股计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
    3、第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。
    特此公告。




                                           山东阳谷华泰化工股份有限公司
                                                                  董事会
                                                  二〇二三年十月二十一日




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