智飞生物:第五届董事会第十二次会议决议公告2023-10-09
证券代码:300122 证券简称:智飞生物 公告编号:2023-42
重庆智飞生物制品股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会于 2023 年 10 月 7 日以专人送达和通讯的方式向董事发出通
知。
2、本次会议于 2023 年 10 月 8 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯
表决方式召开。
3、本次会议应出席并参加表决的董事 9 人,实际出席并参加表决的董事 9
人。
4、本次会议由公司董事长蒋仁生先生主持。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经过各位董事认真审议,本次会议形成如下决议:
1、审议通过了《关于与 GSK 签署独家经销和联合推广协议的议案》
公司与 GSK 于 2023 年 10 月 8 日签署本《独家经销和联合推广协议》,双方
主要就 GSK 研发生产的重组带状疱疹疫苗的供应、经销与联合推广达成合作。
GSK 将向智飞生物独家供应重组带状疱疹疫苗,并许可智飞生物根据约定在合
作区域内(系指中华人民共和国,就本协议而言,不包括香港特别行政区、澳门
特别行政区和台湾地区)营销、推广、进口并经销有关产品。此外,协议还约定
GSK 将优先在合作区域内任何 RSV 老年人疫苗的联合开发和商业化方面成为智
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飞生物的独家合作伙伴,具体合作以公司与 GSK 后续商议并另行签署的协议为
准。
《关于与 GSK 签署独家经销和联合推广协议的公告》(2023-43)于同日发
布于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会
2023 年 10 月 9 日
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