证券代码：300122            证券简称：智飞生物        公告编号：2023-42



                   重庆智飞生物制品股份有限公司
                 第五届董事会第十二次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会于 2023 年 10 月 7 日以专人送达和通讯的方式向董事发出通

知。

    2、本次会议于 2023 年 10 月 8 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯

表决方式召开。

    3、本次会议应出席并参加表决的董事 9 人，实际出席并参加表决的董事 9

人。

    4、本次会议由公司董事长蒋仁生先生主持。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

    经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议：

       1、审议通过了《关于与 GSK 签署独家经销和联合推广协议的议案》

    公司与 GSK 于 2023 年 10 月 8 日签署本《独家经销和联合推广协议》，双方

主要就 GSK 研发生产的重组带状疱疹疫苗的供应、经销与联合推广达成合作。

GSK 将向智飞生物独家供应重组带状疱疹疫苗，并许可智飞生物根据约定在合

作区域内（系指中华人民共和国，就本协议而言，不包括香港特别行政区、澳门

特别行政区和台湾地区）营销、推广、进口并经销有关产品。此外，协议还约定

GSK 将优先在合作区域内任何 RSV 老年人疫苗的联合开发和商业化方面成为智


                                     1
飞生物的独家合作伙伴，具体合作以公司与 GSK 后续商议并另行签署的协议为

准。

   《关于与 GSK 签署独家经销和联合推广协议的公告》（2023-43）于同日发

布于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网。

   表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。



   特此公告




                                      重庆智飞生物制品股份有限公司董事会

                                                    2023 年 10 月 9 日




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